Russere under sanktioner, der bruger krypto til at hvidvaske penge: elliptisk rapport

Russere med stærke sociale forbindelser, som er under internationale sanktioner for invasionen af ​​Ukraine, har brugt cryptocurrencies at hvidvaske deres rigdom, ifølge en rapport.

Krypto-vagthundefirmaet Elliptic sagde, at det fandt millioner af krypto-adresser forbundet med kriminel aktivitet og 400 udbydere af digitale aktiver, der hjælper brugere med at købe kryptovalutaer ved hjælp af rubler.

Elliptic var også i stand til at identificere mere end hundrede tusinde krypto-adresser knyttet til Rusland-baserede sanktionerede aktører.

Simone Maini, administrerende direktør for Elliptic, sagde, "vi har direkte knyttet mere end 15 millioner kryptoadresser til kriminel aktivitet med en forbindelse i Rusland." 

Firmaet tilføjede endvidere, at de aktivt undersøger krypto-tegnebøger, der menes at være forbundet med russiske embedsmænd og oligarker, der er underlagt sanktioner ved hjælp af forskellige midler i samarbejde med regeringsagenturer og andre organisationer.

Maini sagde, at "sanktionsscreening kræver mere end blot at matche kundernes tegnebogsadresser med dem, der er offentliggjort på sanktionslister for at være effektiv. Midler bør og kan spores gennem blockchain-hovedbogen for at screene dem for links til alle kendte og udledte kryptoaktivadresser kontrolleret af sanktionerede aktører."

Hun sagde også, at "skyhende handelsvolumener indikerer, at almindelige russere omgår undertrykkende kapitalkontrol og flygter fra den devaluerende rubel til havn for kryptoaktiver."

Rapporten fremhæver det voksende pres på russerne fra sanktioner fra EU, USA og Det Forenede Kongerige. Det er også et bevis på de metoder, der anvendes af sanktionerede russere til at hvidvaske penge.

I sidste uge havde den amerikanske præsident Joe Biden annonceret nye sanktioner mod russernes kryptoaktiver under sanktioner som en yderligere form for straf for invasion af Ukraine.

Mens lederen af ​​London Stock Exchange Group sagde at cryptocurrency udvekslinger at engagere sig med Rusland kan se negative konsekvenser, når vestlige regeringer leder efter måder at tackle Moskvas invasion af Ukraine på, Blockchain.Nyheder rapporteret.

David Schwimmer, LSEG's administrerende direktør, sagde, at kryptobørser sidder fast i mellem enten at overholde filosofien om uafhængighed af regulering eller at støtte det centraliserede system for global finans - hvilket kræver kravet om regulering og gennemsigtige rammer.

Billedkilde: Shutterstock