Myndighederne på Manhattan vil sandsynligvis undersøge den påståede uretmæssig tilegnelse af midler mellem FTX og Alameda Research. Fox News-korrespondent Charles Gasparino citerer insidere på Manhattans amerikanske advokatkontor.
Han offentliggjorde afsløringen via et tweet i dag, onsdag den 17. november 2022. Åbenbart håber anklagemyndigheden at udarbejde tiltale inden udgangen af 2022. Misbruget af kundernes midler vil sandsynligvis være genstand for sagens anklager. Han udtalte også, at myndighederne på Bahamas søger at tage føringen i sagen.
tweet Læs:
"Kilder tæt på Manhattan US Attorney siger, at kontoret søger at forberede sigtelser inden udgangen af året for FTX-skandalen efter yderligere afsløringer af Sam Bankman-Frieds påståede misbrug af kundemidler, og da myndigheder i Bahamas ser ud til at tage føringen i sagen. ”
Dette er oven på SEC-undersøgelsen af muligheden for misbrug af FTX amerikanske midler. Også myndighederne i Det Hvide Hus sagde for nylig, at de så nøje på FTX-situationen. En pressesekretær i Det Hvide Hus sagde, at kryptovalutaer skader almindelige amerikaneres liv. Det Hvide Hus betragter kryptotilsyn som et vigtigt spørgsmål, tilføjede de. Sekretæren tilføjede, at de seneste begivenheder inden for krypto fremhæver behovet for kryptoregulering.
Hvad bliver SBF helt præcist opkrævet for?
Indtil videre har Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og Justitsministeriet alle åbnet undersøgelser, er det blevet rapporteret. Royal Bahamas Police Force siger, at de også har åbnet en undersøgelse.
Som en del af kapitel 11-konkursbehandlingen udtrykte selskabets nye FTX CEO, John Ray, sin holdning til situationen. Han sagde, at situationen var uden fortilfælde og intet som han havde set med nogen virksomhedsfejl i sin lange karriere. I en retssag beskrev Ray situationen som "et fuldstændig svigt af virksomhedens kontrol." Han tilføjede, at der var et fuldstændigt fravær af pålidelige økonomiske oplysninger.
Der er endnu ikke fremsat beskyldninger om fejl, og det er muligt, at der ikke vil blive rejst tiltale. FTX har indrømmede at den begik fejl, der førte til, at den blev indgivet konkurs. Der har været rapporter om, at Bankman-Fried og andre ledere lånte kundeindskud til sit søsterhandelsfirma, Alameda Research Inc., for at lukke huller i balancen.
Det primære fokus for efterforskere er, om FTX begik bedrageri i, hvordan det handlede med sine kunder, sine investorer eller med myndigheder, siger Christopher LaVigne, co-chair for kryptovaluta-praksis hos advokatfirmaet Withersworldwide.
Kilde: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/