Sanktionerede russiske oligarkers kryptoadresse muligvis identificeret ved elliptisk 

Elliptic - et blockchain-kriminalteknisk firma - har angiveligt givet myndighederne oplysninger om en digital tegnebog, der muligvis kan være forbundet med sanktionerede russiske enheder. Det gemmer tilsyneladende "betydelige aktivbeholdninger", der beløber sig til millioner af dollars i krypto.

Fanget i at bruge krypto?

I et interview med Bloomberg mandag fortalte elliptiske medstifter Tom Robinson bemærkede at kryptovalutaer kan bruges til at unddrage sig sanktioner. Dette har været en voksende bekymring blandt embedsmænd over hele Vesten, lige fra senator amerikanske senator Elizabeth Warren til formand for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde.

Som sådan har myndighederne været på udkig efter ethvert bevis på storstilet indsats fra Ruslands regerings side for at handle digitale aktiver som reaktion på de forskellige restriktioner, der er pålagt dem. Det er dog kun Ukraines regering, der vides at have åbent Exploited kryptoteknologi under konflikten indtil videre.

På nogle måder ville det give mening for Rusland at bruge kryptovalutaer. Ikke alene letter de peer-to-peer og grænseløse transaktioner, men de kan også ikke konfiskeres, medmindre en anden part kender indehavernes private nøgle. Dette gør langdistance-kryptotransaktioner sværere at stoppe end fiat-overførsler, som banker og betalingsudbydere nemt kan blokere eller fastfryse.

Når det er sagt, er krypto ikke en perfekt løsning til at glide forbi myndigheder. Blockchain-aktiver har ikke det bedste privatliv, hvilket, som Robinson forklarer, gør store overførsler og køb vanskelige at udføre uden at blive identificeret.

"Det viser sig ikke realistisk, at oligarker fuldstændig kan omgå sanktioner ved at flytte al deres rigdom til krypto," sagde han. "Crypto er meget sporbar. Crypto kan og vil blive brugt til unddragelse af sanktioner, men det er ikke sølvkuglen."

Privatlivsproblemet

Næsten alle offentlige blockchains – inklusive Bitcoins – er pseudonyme, men alligevel fuldstændig omfattende. Selvom ingen hovedbogsadresse eksplicit nævner, hvem der kontrollerer den, er hele dens historiske aktivitet tilgængelig for alle at se. Arten af ​​denne aktivitet og mængden af ​​transaktioner, der finder sted med adressen, er nogle gange nok til at identificere dens ejer.

Desuden kan selv tilsyneladende uskadelige adresser knyttes til specifikke ejere, hvis de nogensinde interagerer med en reguleret kryptobørs. Alle de største kryptobørser er forpligtet til at indsamle personligt identificerbare oplysninger fra deres kunder for at overholde KYC- og AML-reglerne. Dem, der ikke tidligere har overholdt disse regler – f.eks BitMEX – har været udsat for store juridiske konsekvenser.

De har også forbud mod at facilitere transaktioner med sortlistede personer, hvilket giver en stor blokering for disse grupper fra at udbetale deres krypto.

I sidste uge, Chainalysis afsløret et nyt værktøj, der tillader selv web 3-apps og DeFi-udvekslinger automatisk at identificere sanktionerede personer på blockchain.