SBF's Alameda flyttede 89 millioner dollars i krypto til en ny tegnebog

I de sidste 24 timer har Alameda Research flyttet 2.7 millioner USD af Serum-, FTX- og Uniswap-tokens ind i en pung, hvor den nu konkursramte handelsdesk har samlet aktiver til en værdi af 89 millioner USD, ifølge on-chain data.

Mens dette skrives, har ingen af ​​tegnebøgerne - alle mærket som tilhørende Sam Bankman-Frieds kryptohandelsfirma Alameda Research af blockchain-analysefirmaet Nansen - forsøgt at flytte midlerne siden i går.

Transaktionerne er blot de seneste uforklarlige overførsler fra tegnebøger tilhørende Alameda Research efter kapitel 11-konkursansøgningen fra FTX Group, som omfatter FTX.com, West Realm Shires (moderselskabet til FTX US) og Alameda Research.

Lørdag flyttede Alameda Research midler til en værdi af $36 millioner - $31 millioner BitDAO-tokens (BIT), $5 millioner SushiBar-tokens og $1 million Render-tokens.

Alameda købte sidste år 100 millioner BIT-tokens fra BitDAO, den decentraliserede autonome organisation, der blev grundlagt sidste år af den Singapore-baserede børs Bybit og støttet af Peter Thiel, Thiel-stiftede Founders Fund, Pantera Capital og Dragonfly Capital.

Alameda brugte FTT til at købe BIT-tokenserne, og som en del af deres aftale blev organisationerne enige om, at ingen af ​​dem ville sælge den andens tokens før november 2024. Tidligere på måneden BitDAO krævede, at Alameda beviste det havde ikke likvideret tokens efter BIT pludselig faldt 20%. Nu ser alle 100 millioner BIT-tokens ud til at være i tegnebogen, hvor Alameda har overført midler fra sine andre tegnebøger.

Alameda, grundlagt i 2017 af Bankman-Fried og Tara Mac Aulay, er et kvantitativt handelsfirma og søsterselskabet til FTX. Bankman-Fried grundlagde FTX i 2019, men trådte ikke tilbage fra det daglige hos Alameda Research før i juli 2021. Da han gjorde det, blev Caroline Ellison og Sam Trabucco udnævnt til co-CEO'er. Trabucco trådte tilbage i august og sagde på Twitter at han ikke personligt kunne fortsætte med at retfærdiggøre tidsinvesteringen ved at være en central del af Alameda.

Historien fortsætter

Selvom Bankman-Fried fastholdt, at Alameda Research, handelsdesk og FTX, børsen, var separate enheder, har en lækket balance vist, at Alameda var stærkt afhængig af at kunne låne kundeaktiver fra FTX.

Størstedelen af ​​aktiverne i tegnebogen, hvortil Alameda har sendt midler, bestod af 32 millioner dollars i Tether og 31 millioner dollars BIT på mandag morgen. I går forsøgte firmaet også at flytte Ethereum for 1.7 millioner dollars fra fire separate tegnebøger, men Etherscan siger, at overførsler mislykkedes fordi tegnebøgerne ikke havde midler nok til at dække gassen.

Gas er det gebyr, som Ethereum-netværket opkræver for at behandle transaktioner. Fordi kryptotransaktioner ikke går gennem tredjeparter, såsom banker eller kreditkortselskaber, betaler folk, der sender penge, netværksvalidatorer direkte for at behandle deres transaktioner. Disse gasgebyrer varierer afhængigt af, hvor travlt netværket er, eller hvor hurtigt afsenderen ønsker, at pengene skal nå deres destination.

For eksempel, hvornår en af ​​Alameda Research-pungen forsøgte at flytte 936 ETH, til en værdi af cirka 1 million dollars på det tidspunkt, viser Etherscan, at gasgebyret på den mislykkede transaktion ville have været 46 gwei. Det er brøkdele af en øre (én gwei svarer til en milliardtedel af 1 ETH).

Pungen skulle have haft nok ETH til at dække det, men brugerne er i stand til at angive, hvor meget de er villige til at betale for gas for en transaktion. Så det kunne hypotetisk set være tilfældet, at den, der kontrollerer Alameda Research-pungen, ikke ønskede at betale 46 gwei for at flytte midlerne.

Adam Landis, advokaten, der repræsenterer FTX Group i dets konkursbehandling, reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar fra Dekryptér.

FTX har været meget undersøgt for sin on-chain aktivitet siden fredag, hvor børsen og 134 andre enheder indgav konkursbegæring. Men timer senere, 650 millioner dollars af midler efterlod tegnebøger kontrolleret af FTX i, hvad det sagde var "uautoriserede" transaktioner.

"Vi er blandt andet i gang med at fjerne handels- og tilbagetrækningsfunktionalitet og flytte så mange digitale aktiver, som kan identificeres, til en ny cold wallet-depotbank," skrev Ryne Miller, FTX General Counsel, på Twitter i en erklæring fra FTX CEO John Ray. "Som bredt rapporteret er der sket uautoriseret adgang til visse aktiver."

Siden da har de bahamanske myndigheder sagt, at de ikke beordrede FTX til at tillade hævninger fra bahamanske brugere, som børsen tidligere hævdede på Twitter. Torsdag, efter at hævninger ellers var blevet deaktiveret for alle brugere, millioner begyndte at flytte fra børsen.

Securities Commission of Bahamas sagde torsdag, at det indefrøs FTX's aktiver og bad Højesteret om at udpege en likvidator. På lørdag, efter de uautoriserede transaktioner, meddelte Bahamas Politi, at de undersøgte potentielle "kriminel forseelse".

Problemer startede for FTX, da en rapport dukkede op, der viste, at mindst 5 milliarder dollars af Alameda Researchs balance på 14 milliarder dollars var i FTT, det utility token, der blev brugt til at få rabatter på handelsgebyrer på FTX's kryptobørs. Både FTX og Alameda blev grundlagt og ejes af FTX CEO Sam Bankman-Fried, men han har altid fastholdt, at de to enheder var adskilte.

Bortset fra afsløringerne om FTT, afslørede Alamedas balance også, at de fleste af virksomhedens aktiver var holdt i meget illikvide tokens, såsom Serum - det oprindelige token af ​​den Solana-baserede decentraliserede børs grundlagt af Bankman-Fried.

Nyheden fik Binance til at annoncere, at det ville likvidere sin FTT-position, værd $580 millioner på det tidspunkt. Nyheden raslede investorer, som trak milliarder fra FTX i løbet af 48 timer. Til sidst løb FTX tør for midler til at honorere udbetalinger og meddelte, at Binance havde udtrykt sin hensigt om at erhverve FTX. Men inden for et døgn faldt den aftale fra hinanden, og fredag ​​indgav FTX sig konkurs.