SEC fortsatte sin håndhævelse af kryptosektoren mandag ved at gå efter en Miami-baseret investeringsrådgiver, som agenturet hævder drev en svindelordning.
BKCoin Management rejste omkring 100 millioner dollars fra mindst 55 investorer for at investere i kryptoaktiver mellem oktober 2018 og september 2022, SEC sagde Mandag.
Virksomheden og en af dets hovedstole, Kevin Kang, brugte 3.6 millioner dollars til at foretage "Ponzi-lignende betalinger", hævder kommissionen i en klage indgivet til USA's District Court for Southern District of Florida. Kang brugte også mindst $371,000 af investorpenge til at betale for ferier, billetter til sportsbegivenheder og en lejlighed i New York City.
BKCoin og Kang forsikrede investorerne om, at deres penge primært ville blive brugt til at handle kryptoaktiver og generere afkast via separat administrerede konti og fem private fonde, ifølge SEC. Firmaet har over for nogle investorer misrepræsenteret, at det modtog en revisionsudtalelse fra en "top fire-revisor," tilføjer agenturets klage.
"Som vi hævder, betroede investorer deres penge til de tiltalte for at handle med kryptoaktiver. I stedet forsvandt de tiltalte deres penge, oprettede falske dokumenter og engagerede sig endda i Ponzi-lignende adfærd,” sagde Eric Bustillo, direktør for SEC's Miami regionale kontor, i en erklæring.
SEC har opnået en indefrysning af aktiver mod BKCoin Capital. Klagen søger permanente påbud, disgorgement, forhåndsdomsrenter og en civilretlig straf fra de tiltalte.
Kang og selskabet returnerede ikke umiddelbart en anmodning om kommentar.
BKCoin Capital i juni hyrede Paul Magahis som præsident, Adriano Caloiaro som chief technology officer og Leanna Haakons som direktør for forretningsudvikling og investor relations. Firmaet sagde den måned, at dets diversificerede investeringsplatform havde mere end $145 millioner i aktiver under forvaltning.
CoinDesk rapporteret i december blev Kang fyret fra selskabet i oktober for angiveligt at have misbrugt 12 millioner dollars i aktiver fra tre multi-strategi fonde, ifølge høvle.
Mandagens SEC-håndhævelsesaktion kommer som agenturet er steget dets fokus på kryptorummet i løbet af det sidste år.
SEC anklagede i sidste måned Terraform Labs og CEO Do Kwon for angiveligt at "orkestrere" svindel med kryptovalutaværdipapirer. En uge tidligere, kryptoudveksling Kraken indvilligede i at forlige sig med SEC for 30 millioner dollars over sine staking-produkter.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din e-mail hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Vil du have alfa sendt direkte til din indbakke? Få degen-handelsideer, styringsopdateringer, token-ydeevne, tweets, du ikke må gå glip af og mere fra Blockworks Research's Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram og følg os på Google Nyheder.
Kilde: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme