SEC sigter 11 i påstået $300 mio. kryptopyramideforsøg

Den tiltalte SEC har sigtet 11 personer for angiveligt at skabe og promovere en svigagtig kryptopyramide og Ponzi-ordning, der rejste mere end $300 millioner fra detailinvestorer.

Forsage blev lanceret i januar 2020 og hævdede at give investorer mulighed for at indgå lukrative aftaler drevet af smarte kontrakter, der opererede på Ethereum, Tron og Binance blockchains, ifølge SEC. 

Men agenturet sagde i en mandag erklæring at investorer tjente overskud ved at rekruttere andre til ordningen. Forsage brugte angiveligt også aktiver fra nye investorer til at betale tidligere investorer - kendetegnet ved en Ponzi-ordning.

SEC's klage anklager Forsage-grundlæggerne Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov, som sidst var kendt for at bo i Rusland, Republikken Georgien og Indonesien. Det anklager også tre amerikansk-baserede promotorer, der har til opgave at godkende platformen på dens hjemmeside og sociale medier, samt flere medlemmer af en gruppe kaldet Crypto Crusaders - en enhed, der opererer fra fem forskellige stater, der annoncerede ordningen. 

"Som klagen hævder, er Forsage et svigagtigt pyramidespil, der er lanceret i massiv skala og aggressivt markedsført til investorer," sagde Carolyn Welshhans, fungerende chef for SEC's kryptoaktiver og cyberenhed, i en erklæring. "Svindlere kan ikke omgå de føderale værdipapirlove ved at fokusere deres ordninger på smarte kontrakter og blockchains."

SEC i Filippinerne udstedte en ophør-og-afstå-sag mod Forsage i september 2020, og det samme gjorde Montana Commissioner of Securities and Insurance i marts 2021. Men de tiltalte benægtede påstandene i YouTube-videoer og fortsatte angiveligt ordningen, ifølge SEC.

Forsages YouTube kanal, som stadig er online, hævder, at dets brugere har genereret "700,000 i Ethereum" og "1,700,000 i TRON" og $57 millioner i stablecoin binance USD. En video, der lover "en ny lancering", blev offentliggjort for 10 dage siden.

SEC's klage anmoder om forbud, tvangsforladelse og civile sanktioner.

To af de tiltalte, Kentucky bosiddende Samuel Ellis og Wisconsin bosiddende Sarah Theissen, blev enige om at afgøre anklagerne. Ellis indvilligede i at betale disgorgement og civile sanktioner, ifølge SEC, mens Theissen vil blive forpligtet til at betale disgorgement og civile sanktioner.

Regulatorer har hidtil haft travlt med at målrette krypto-relateret svindel i år. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sigtede fire personer i marts med bedrageri omkring en påstået krypto-Ponzi-ordning, der rejste mere end 44 millioner dollars i bitcoin.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.