US Securities and Exchange Commission (SEC) har sigtet fire grundlæggere og syv promotorer af Forsage, som den beskrev som "en svigagtig kryptopyramide og Ponzi-ordning." Ordningen hævede angiveligt mere end $300 millioner fra millioner af detailinvestorer verden over, herunder i USA
SEC skrider til handling mod Forsage Crypto Scheme
US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte mandag, at det har "opkrævet 11 personer for deres roller i at skabe og promovere Forsage, en svigagtig kryptopyramide og Ponzi-ordning." Værdipapirtilsynsmyndigheden forklarede at Forsage-ordningen rejste mere end 300 millioner dollars fra millioner af detailinvestorer verden over, inklusive i USA
De 11 tiltalte er fire Forsage-stiftere, tre USA-baserede initiativtagere af ordningen og "flere medlemmer af de såkaldte Crypto Crusaders - den største salgsfremmende gruppe for ordningen, der fungerede i USA," beskrev SEC. Grundlæggerne var sidst kendt for at bo i Rusland, Republikken Georgien og Indonesien.
Værdipapirovervågningen detaljerede, at Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov lancerede webstedet Forsage.io i januar 2020 for at give detailinvestorer mulighed for at indgå transaktioner via smarte kontrakter på Ethereum, Tron og Binance blockchains.
Forsage-investorer tjente dog overskud ved at rekruttere andre til ordningen, sagde SEC og bemærkede, at "Forsage angiveligt også brugte aktiver fra nye investorer til at betale tidligere investorer i en typisk Ponzi-struktur."
Carolyn Welshhans, fungerende chef for SEC's Crypto Assets and Cyber Unit, kommenterede:
Som klagen hævder, er Forsage et svigagtigt pyramidespil lanceret i massiv skala og aggressivt markedsført til investorer.
Nogle regulatorer har forsøgt at forhindre Forsage i at operere i deres jurisdiktioner. Securities and Exchange Commission i Filippinerne lanceret ophøre-og-afstå aktioner mod Forsage i september 2020, og Montana Commissioner of Securities and Insurance tog skridt mod ordningen i marts 2021. Forsage fortsatte dog sine aktiviteter og afviste påstandene i Youtube-videoer.
SEC anklagede de tiltalte "for at have overtrådt bestemmelserne om registrering og anti-svig i de føderale værdipapirlove," bemærkede tilsynsmyndigheden, og tilføjede, at den "søger påbud, disgorgement og civile sanktioner."
To af de anklagede initiativtagere indvilligede allerede i at afgøre anklagerne uden at indrømme eller afvise anklagerne. De vil blive pålagt at betale disgorgement og civile sanktioner. Begge forlig er betinget af rettens godkendelse.
Hvad synes du om, at SEC griber ind over for Forsages grundlæggere og initiativtagere? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/sec-charges-11-people-in-300-million-forsage-crypto-pyramid-and-ponzi-scheme/