Endnu en dag, endnu en SEC-krypteringssag. I dag er den amerikanske regulator annoncerede hastesag mod investeringsrådgiver BKCoin Management i forbindelse med en påstået svindelordning.
SEC påstod mandag, at Miami-baserede BKCoin Management rejste $100 millioner fra mindst 55 investorer for at tilslutte sig kryptovaluta - men i stedet brugte det til at sprøjte på luksusgenstande og foretage "Ponzi-lignende betalinger."
En af BKCoin Managements rektorer, Kevin Kang, tilegnede sig mindst $371,000 af investorpenge til at betale for ferier og en lejlighed, og forfalskede dokumenter, hævdede SEC.
Direktør for SEC's Miami Regional Office Eric I. Bustillo sagde, at de "tiltalte uretmæssigt tilegnede sig deres penge, oprettede falske dokumenter og endda engageret i Ponzi-lignende adfærd."
"Som klagen hævder, så de tiltalte bort fra strukturen af fondene, blandede investoraktiver og brugte mere end 3.6 millioner dollars til at foretage Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer," tilføjede SEC-meddelelsen.
SEC sagde i dag, at det allerede har frosset aktiver og opnået anden nødhjælp mod virksomheden. Kommissionen søger nu permanente påbud mod BKCoin og Kang, disgorgement, forhåndsdomsrenter og en civilretlig straf fra begge de tiltalte. Det søger også en officer og direktør bar og adfærdsbaseret forbud mod Kang.
SEC har i årevis taget en hård holdning over for kryptoindustrien. Siden 2018 har Kommissionen målrettet tokensalg og ICO'er, en form for kapitalindsamling i krypto, som uregistreret værdipapirsalg. SEC, nu under formand Gary Gensler, har intensiveret undertrykkelsen, og Gensler har gjort det kendt, at han mener, at i det væsentlige hver mønt og token - bortset fra Bitcoin - er en uregistreret værdipapir.
Mange højtprofilerede virksomheder er nu målrettet. I januar, Kommissionen ramt Genesis og Gemini med gebyrer for at tilbyde uregistrerede værdipapirer. Tidligere på måneden var det også bøde Amerikansk kryptobørs Kraken $30 millioner for overtrædelse af værdipapirlovgivningen.
Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.
Kilde: https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami