SEC lukker svigagtigt kryptofirma over Ponzi-ordningen

• CryptoFX var i stand til at samle over 12 millioner dollars fra over 5,000 investorer.
• Mere end 90% af pengene blev brugt af Chavez til at opretholde sin ekstravagante livsstil.

En falsk cryptocurrency Tilbud, der specifikt var rettet mod Latino-befolkningen i USA, blev øjeblikkeligt lukket af Securities and Exchange Commission (SEK).

Ifølge en SEC-klage offentliggjort mandag. Houston-indfødte Mauricio Chavez og Giorgio Benvenuto, der drev Texas-virksomheden CryptoFX, "brugte tiltrækningen og nyheden ved kryptoaktiver til at anmode om penge fra usofistikerede investorer" ved at love dem massive afkast af deres penge.

Falsk dokumentation og forsikringer

Chavez har tilbudt workshops "med det tilsyneladende formål at uddanne og bemyndige Latino-samfundet til at opbygge rigdom gennem handel med kryptoaktiver." På trods af hans mangel på ekspertise, baggrund eller uddannelse i investering eller krypto.

Retssagen anlagt i US District Court for Southern District of Texas hævder, at seminarer afholdt af CryptoFX siden 2020 "kun var kanaler for at opfordre investorer til at give deres penge til CryptoFX" gennem en ponzi-ordning.

Chavez har angiveligt sendt investorer falsk dokumentation. Det inkluderede falske forsikringer om, at de ikke ville lide tab og overdrev hans viden om kryptovaluta. Baseret på oplysningerne fra SEC var CryptoFX i stand til at samle over $12 millioner fra over 5,000 investorer.

Mere end 90% af pengene blev brugt af Chavez. For at bevare sin ekstravagante livsstil. Hvilket omfattede køb af biler, smykker og et palæ i hans kones navn. Og erhvervelsen og udviklingen af ​​fast ejendom, som han og Benvenuto ejede

Benvenuto er i mellemtiden anklaget for at lokke en velhavende investor ind i planen og derefter bruge pengene til personlig vinding og til fordel for CBT Group, LLC, en virksomhed han og Chavez ejede i fællesskab.

Anbefalet til dig:

Den amerikanske regering presser kongressen til at regulere kryptosektoren