SEC sagsøger HyperFund-grundlæggere for $1.7B krypto-'Ponzi'-ordning

• HyperFund-grundlæggerne Lee og Chunga sagsøgte for 1.7 milliarder dollars kryptofidus.
• Chunga er gået med til et forlig, afventer rettens godkendelse, mens Lee står over for en retssag.
• Yderligere sigtelser er blevet indgivet af den amerikanske attorney's Office.

US Securities and Exchange Commission (SEC) har taget afgørende retsskridt mod personer, der angiveligt er involveret i en kryptovaluta 'Ponzi'-ordning til en værdi af 1.7 milliarder dollar, forbundet med HyperFund, HyperVerse og HyperTech.

De anklagede personer er Xue Lee, også kendt som Sam Lee, og Brenda Chunga, også kendt som Bitcoin Beautee. De er anklaget for at orkestrere svigagtige ordninger, der har bedraget investorer og overtrådt føderale værdipapirlove.

Falske medlemsplaner

Retssagen indgivet af SEC den 29. januar 2024 hævder, at Sam Lee og Brenda Chunga engagerede sig i vildledende praksis ved at sælge falske "medlemskabs"-planer til investorer og lovede lukrative afkast, der aldrig blev til noget. De har angiveligt vildledt investorer med ubegrundede påstande om betydelige overskud fra HyperFunds cryptocurrency-minedrift og repræsenterede fejlagtigt en tilknytning til et Fortune 500-selskab.

Brenda Chunga er anklaget for personligt at have skaffet 3.7 millioner dollars fra fidusen, som hun angiveligt brugte til at købe en ejerlejlighed til 1.1 millioner dollars i Dubai, et hus til 1.2 millioner dollars i Maryland og en BMW. På den anden side er Xue Lee anklaget for angiveligt at have fået omkring $140,000 i kryptovalutaer, der blev deponeret i en kryptopung under hans varetægt.

Chunga, der i øjeblikket er bosat i Maryland, har indgået et forlig med SEC, hvori han accepterer at afstå fra fremtidige overtrædelser af værdipapirlovgivningen og samtykke til at betale bøder, indtil rettens godkendelse. SEC forfølger dog retslige skridt mod Xue Lee, som i øjeblikket er bosat i De Forenede Arabiske Emirater, for overtrædelser af svig og registreringslovgivning, og forsøger at standse hans involvering i lignende svigagtige aktiviteter, inddrive ulovligt opnåede midler og pålægge yderligere sanktioner.

Ud over SEC-sagen har den amerikanske attorney's Office i Maryland rejst anklager mod Lee og Chunga for svig med bank- og værdipapirer. Chunga har angiveligt indrømmet sin rolle i ordningen. 

Yderligere undersøgelser har afsløret Lees tilknytning til HyperVerse, en anden formodet fidus rettet mod enkeltpersoner i Asien, Afrika og Stillehavet. SEC spekulerer i, at Lee kan have forbindelser til andre cryptocurrency-svindel, hvilket understreger de vedvarende udfordringer ved svigagtige aktiviteter inden for cryptocurrency-industrien.

Xue Lee, som er australsk statsborger, er også under undersøgelse af Australian Securities Investment Commission for sin forbindelse til det kollapsede Blockchain Global, som skyldte 58 millioner dollars til kreditorer på tidspunktet for dets kollaps i 2021. Den australske regulator overvejer tiltale mod Lee og hans forretningspartnere, Allan Guo og Ryan Xu, for potentielle brud på Australian Corporations Act.