SEC sagsøger Terraform Labs og Do Kwon for kryptosvindel, der involverer UST og LUNA

Den 16. februar anklagede US Securities and Exchange Commission (SEC) Terraform Labs, det Singapore-baserede selskab bag skabelsen af ​​LUNA og UST – indfødte tokens fra Terra-økosystemet – og dets medstifter Do Kwon for at promovere en multi-milliard dollarsvindel ved at tilbyde og sælge uregistrerede værdipapirer gennem brug af kryptoaktiver.

SEC'erne klage – indgivet til US District Court for Southern District of New York – hævder, at den svigagtige ordning fremmet af Kwon og Terraform forårsagede tab på milliarder af dollars til både detail- og institutionelle investorer ved hjælp af forskellige investeringskanaler.

I dag anklagede vi det Singapore-baserede Terraform Labs PTE Ltd og Do Hyeong Kwon for at orkestrere et bedrageri med værdipapirer på flere milliarder dollar, der involverede en algoritmisk stablecoin og andre værdipapirer i kryptoaktiver.

— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) Februar 16, 2023

Markedsføring af uregistrerede værdipapirer

SEC hævder, at de tiltalte markedsførte uregistrerede værdipapirer af kryptoaktiver for at søge deres egen fordel "ved gentagne gange at hævde, at tokens steg i værdi."

Terraform promoverede sin stablecoin UST som "afkastbærende" og betalte op til 20% rente gennem udlåns- og låneprotokollen "Anchor." Ifølge agenturet "vildledte de gentagne gange investorer" ved at hævde, at de arbejdede sammen med en koreansk mobilbetalingsapplikation, der brugte Terras blockchain til at afvikle transaktioner, der ville ugyldiggøre værdien af ​​LUNA.

SEC hævder, at alle disse løfter var falske og kun søgte Terraform og Kwons personlige fordel.

Udover Luna og UST tilbød Terra andre investeringer som "mAssets" og MIR-tokens, som også blev mærket som værdipapirer af SEC. mAssets var dybest set tokeniserede versioner af stock,s og MIR var det native token af ​​Mirror Protocol, en DEX bygget oven på Terra blockchain.

UST var ikke "algoritmisk", siger SEC

De tiltalte fremsatte vildledende argumenter for at fremme deres bedrageri. Gary Gensler, formand for SEC, sagde, at de tiltalte begik bedrageri ved at hævde "falske og vildledende udsagn" om Terra LUNA-projektet for at opbygge tillid til samfundet, før de i nogle tilfælde forårsagede millioner af dollars i tab.

"Vi hævder, at Terraform og Do Kwon undlod at give offentligheden fuld, retfærdig og sandfærdig afsløring som krævet for et væld af kryptoaktive værdipapirer, især for LUNA og Terra USD, […] De begik bedrageri ved at gentage falske og vildledende udtalelser for at opbygge tillid, før de forårsager ødelæggende tab for investorer."

Gensler lykønskede SEC's efterforskningsarbejde, der viser, hvor langt et kryptovalutafirma kan gå for at udføre et svindelnummer på flere millioner dollar og omgå værdipapirlovgivningen.

Gurbir S. Grewal, direktør for SEC's afdeling for håndhævelse, understregede, at klagen demonstrerer, at Terra-økosystemet slet ikke var decentraliseret, men et "svindel støttet af en såkaldt algoritmisk 'stablecoin' (UST), hvis pris "var kontrolleret af de tiltalte, ikke nogen kode."

Myndigheder vil ikke have endnu en Terra-lignende begivenhed

As rapporteret by CryptoPotato, det er ikke første gang, Do Kwon er blevet anklaget for sammenbruddet af Terra LUNA og UST. I juli 2022 raidede sydkoreanske myndigheder efter sigende Kwons kontorer i Seoul og indledte en undersøgelse af TFL, virksomheden bag Terra stablecoin. Undersøgelsen var foranlediget af påstande om, at firmaet havde manipuleret prisen på sit LUNA-token gennem vaskehandel og andre ulovlige aktiviteter.

Ifølge rapporter var efterforskningen stadig i gang i september 2022. Fra i dag er Do Kwon angiveligt en flygtning gemmer sig i Serbien, men selvom der er en rød meddelelse fra Interpol på ham, har han sikker flere gange, at han ikke unddrager sig myndighederne.

Det nylige sammenbrud af Terra stablecoin har igen henledt opmærksomheden på spørgsmålet om stablecoin-regulering. Stablecoins er digitale aktiver designet til at opretholde en stabil værdi i forhold til en fiat-valuta eller et andet aktiv; nogle bakker deres tokens tilbage ved at holde en proportionalt beløbt af det underliggende aktiv, mens andre bruge algoritmer for at balancere markederne og stabilisere prisen – UST var på denne gruppe.

Stablecoins letter fiat-to-crypto-transaktioner på børser og giver et stabilt lager af værdi for brugerne. Alligevel har deres manglende lovgivningsmæssige tilsyn rejste bekymringer blandt tilsynsmyndigheder verden over.