United States Securities and Exchange Commission rejste sigtelser mod grundlæggeren og initiativtagerne til en påstået kryptoordning. Fredag den 4. november 2022 annoncerede agenturet at opkræve Trade Coin Club-grundlægger Douver Torres Braga og promotorerne Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor og Jonathan Tetrault.
Alle fire siges at være involveret i den påståede ponzi ordningen og underkastet retssager i USA's District Court of Western District of Washington.
Kryptoordning gør kun virksomheden velhavende
Ifølge SEC-ansøgningen opererede virksomheden mellem 2016 og 2018 og forklædte sig som et marketingprogram på flere niveauer. Det afgav angiveligt falske løfter til kunder om at tjene penge efter handelsaktiviteterne udført af deres "kryptoaktiver-handelsbot." Botten skulle efter sigende lave omkring "millioner af mikrotransaktioner" i sekundet. Skabere og initiativtagere lovede deres investorer også at modtage mindst 0.35 % af renter dagligt på investeringer.
I løbet af sin driftstid siges virksomheden at akkumulere 82,000 bitcoin (BTC), svarende til en værdi på over 235 millioner USD på det tidspunkt. Med den nuværende pris ville beløbet svare til mere end 1.17 milliarder USD.
SEC's undersøgelser viste, at virksomheden ikke havde nogen indtægt eller indtægt genereret gennem investeringer eller handel. Snarere var investorerne i stand til at hæve beløb efter de nye investorers indskud. Og det samlede indsamlede beløb blev fordelt mellem stifteren og initiativtagerne selv.
SEC's anklager mod påståede kryptosvindlere
Ud af den samlede hævede bitcoin (BTC) modtog Braga det meste af beløbet - 8,396 bitcoin (BTC) til en værdi af 55 millioner USD. Mens Taylor, Paradise og Tetrault modtog 735 BTC (2.6 millioner USD), 238 BTC (1.4 millioner USD) og 158 BTC (638K), tilføjede agenturet en klage.
I sin klage anklagede SEC Braga for at have overtrådt bestemmelserne om bekæmpelse af svig og værdipapirregistrering, og Paradise overtrådte desuden bestemmelserne om mægler-forhandlerregistrering. Mens Taylor og Tetrault overtrådte bestemmelser om værdipapirer og mæglerforhandlere.
Agenturet er ude efter enhver mulig svindel, der involverer direkte bedrageri af investorerne ponzi ordninger eller brug af værdipapirsvindel. Dette er holdningen fra SEC-formand Gary Gensler, mens han talte på Practicing Law Institute.
I de sidste mange måneder har SEC aktivt undersøgt enhver påstand og klage mod de virksomheder eller personer, der er involveret i potentielt bedrageri eller snyd. Det siges at indføre sanktioner til en værdi af 6.4 milliarder USD mod enheder mellem september sidste år og september 2022.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/