'Flere hundrede tusinde' kryptoadresser knyttet til sanktionerede russiske skuespillere: elliptisk

Blockchain analytics platform Elliptic har identificeret "adskillige hundrede tusinde" kryptoadresser, der er knyttet til sanktionerede Rusland-baserede personer eller enheder.

Elliptic præciserer, at disse adresser ikke nødvendigvis alle ejes af enheder, der i øjeblikket er på sanktionerede lister, men inkluderer adresserer "at vi har været i stand til at associere med disse aktører gennem vores egen analyse." Elliptic specificerer heller ikke, hvornår de sanktionerede enheder i tide blev sanktioneret.

Elliptics data har også identificeret mere end 400 udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er) - hvoraf de fleste er kryptobørser eller tegnebogsudbydere - der gør det muligt at købe kryptovalutaer med den russiske rubel. 

"De fleste af disse tjenester er uregulerede og kan bruges anonymt," sagde Elliptic. 

Blockchain-analysefirmaet har også direkte forbundet mere end 15 millioner krypto-adresser til kriminel aktivitet, med en "nexus i Rusland." Elliptic sagde, at det fortsætter med at "aktivt" efterforske krypto-punge, der "menes at være forbundet med russiske embedsmænd og oligarker, der er underlagt sanktioner." 

Disse resultater er de seneste i en voksende linje of bekymringer at sanktionerede russiske enheder og enkeltpersoner kan pivotere til krypto for at omgå økonomiske sanktioner.

Bruger Rusland rent faktisk krypto til at undgå sanktioner? 

I en e-mail til Dekryptér, Elliptics direktør for politik og regulatoriske anliggender David Carlisle sagde: "Kryptovalutaer kan ikke lette den storstilede unddragelse af sanktioner, Rusland vil kræve for fuldstændigt at lukke det hul, det står over for fra alvorlige sanktioner... De samlede aktiver i de russiske banker, der er underlagt amerikanske sanktioner, er ca. svarende til hele markedsværdien af ​​krypto. Crypto kan simpelthen ikke absorbere omfanget af transaktioner, Rusland har brug for for at fungere fuldt ud uden for rammerne af disse restriktioner."

Det er imidlertid "uundgåeligt," sagde Carlisle, at nogle sanktionerede russiske enheder og enkeltpersoner "vil se til krypto for at rejse midler og undgå sanktioner i mere begrænset skala."

Der er flere måder hvor russisk-tilknyttede personer eller enheder kunne bruge kryptovalutaer til at unddrage sig sanktioner. 

En primær metode er ransomware, en industri, der – i 2021 –foret lommerne af russisk-tilknyttede kriminelle mere end nogen anden gruppe. En nylig FN-rapport fandt også, at Nordkorea - sandsynligvis den mest sanktionerede nation på jorden - delfinansierede sine atom- og ballistiske missilprogrammer gennem kryptovaluta. 

Den tidligere FBI-agent Crane Hassold, nu direktør for Threat Intelligence hos cloud-sikkerhedsfirmaet Abnormal Security, fortalte for nylig Dekryptér at kryptovalutaer er den "primære faktor" i nutidens ransomware-industri. 

Bitcoin-minedrift, som præsident Putin har sagt, at Rusland har en konkurrencefordel i, er en anden mulighed. 

Endelig er der eksempler på kryptoudvekslinger, der ikke har kunnet blokere sanktionerede brugere, såsom SUEX, eksemplet citeret af Carlisle under et nyligt elliptisk webinar. "Vi har før set tilfælde af udveksling af kryptoaktiver, der var medskyldige i at gøre det muligt for russisk-baserede kriminelle at hvidvaske store mængder penge," sagde han.

SUEX var sanktioneret af US Treasury's Office of Foreign Assets Control i september 2021 som en enhed ansvarlig for eller medvirkende til, cyberrelateret aktivitet imod USAs interesser. 

Sagen til krypto

En række kryptofortalere har gentagne gange sagt, at kryptovalutaer er et usandsynligt værktøj til unddragelse af russiske sanktioner. 

Blockchain Associations politikchef Jake Chervinsky tog til Twitter for at gøre sagen gældende. 

Marta Belcher, formand for Filecoin Foundation og generaladvokat hos Protocol Labs, en trofast fortaler for privatlivets fred, fortalte Dekryptér ideen om, at kryptovalutaer vil blive brugt til at undgå sanktioner, er simpelthen forkert. 

"Kryptovaluta er en frygtelig teknologi at bruge til at begå forbrydelser. Der er en permanent offentlig registrering af alle transaktioner. Det er grunden til, at retshåndhævelse har været så effektiv til at fange kriminelle, når de bruger krypto,” sagde hun. 

Selv Coinbase - en af ​​branchens mest kendte børser - sagde "digitale aktiver har egenskaber, der naturligvis afskrækker almindelige tilgange til sanktionsunddragelse." Børsen fremsatte denne sag efter at have blokeret over 25,000 adresser knyttet til Russisk associeret ulovlig aktivitet. 

John Hopkins University økonomiprofessor Steve Hanke tilbyder et lidt andet perspektiv – nemlig at kryptovalutaer kan bruges til at undgå sanktioner, men med begrænset effektivitet. "Der vil være forsøg på kryptoløsninger," fortalte Hanke Dekryptér, men "på kort sigt vil virkningen ikke være mere end en fodnote." 

Det bedste fra Dekrypter direkte til din indbakke.

Få de bedste historier samlet dagligt, ugentlige opsummeringer og dybe dyk direkte til din indbakke.