Shanghai Crypto Pyramid Scheme med over 60,000 ofre bustet ⋆ ZyCrypto

Nøgleforsøg

• Retshåndhævende myndigheder i Shanghai har infiltreret et kryptopyramidespil.
• Ordningen involverede over 60,000 ofre og 100 millioner yuan.
• Kinesiske myndigheder har øget deres tilsyn med den illegale industri.

På trods af at have fordrevet kryptoindustrien fra sine grænser, er Kina fortsat med at afsløre kriminelle operationer relateret til krypto. En fælles retshåndhævelsesoperation i Shanghai har ført til undertrykkelsen af ​​byens første kryptopyramide-sag.

10 anholdt i forbindelse med 100 millioner yuan krypto-svindel

Det lokale nyhedsmedie, The Paper, rapporterer, at busten var resultatet af mere end seks måneders undersøgelser udført af det økonomiske efterforskningshold fra Shanghai Public Security Bureau sammen med Yungpu Public Security Branch.

Indtil videre er omkring 10 personer blevet anholdt i forbindelse med den tvivlsomme ordning, som blev oprettet i juni 2020. Myndighederne hævder også, at der er mere end 100 millioner yuan involveret.

Svindlerne markedsførte ordningen til at være en "enhjørning i det globale anvendelsesområde" og "verdens hurtigste offentlige kæde", udtalte myndighederne. Undersøgelser afslørede dog, at det omhyggeligt etablerede firma kun kørte multi-level marketing (MLM) svindel, og lovede deltagere massivt afkast for at tilmelde sig, købe tokens og henvise nye deltagere.

Ingen blockchain eller token eksisterede, da ordningen kun blev kørt gennem en server, hvilket belønnede gamle tilmeldinger med midler og nye tilmeldinger. 

Dette har ikke været det eneste krypto-relaterede pyramidespil, som kinesiske myndigheder har afsløret på det seneste. I sidste måned, Ripple Pay Union, blev endnu et MLM-svindel slået ned. Det kriminelle netværk hævdede at have forbindelser til det amerikanske fintech-selskab, Ripple, og dets XRP-token.

Udover pyramidespil, har Kina også registreret en alarmerende mængde krypto, der bliver brugt til hvidvaskning af penge og gambling. Den krypto, der oftest var involveret, viste sig at være USDT ifølge en analyse foretaget af et blockchain retsmedicinsk firma.

Kinas kryptosvindlere har også involveret ofre fra nabolande. Business Standard fortæller, at ofre i Singapore mistede over 139 millioner dollars til kinesiske svindlere sidste år. 

Kina udvider sit kryptokrakningsnet 

Kina erklærede officielt at holde, handle, udvinde kryptovalutaer ulovligt sidste år. Siden da har det gået efter lovbrydere og indført nye regler for at sikre, at der ikke er smuthuller for kryptoindustrien. 

I sidste uge afslørede Kinas øverste folkeanklagemyndighed, at det retsforfulgte 1,262 personer for hvidvaskning af forbrydelser, der involverede krypto. Forbryderne omfattede kryptobørsledere og onlineudlånsplatforme.