The Hawks, en sydafrikansk politienhed, har anholdt den 57-årige Zain Muhammed Valle og den 25-årige Michelle Bianca Bezuidenhout for en påstået R34 millioner (Ca. $2.1 millioner) cryptocurrency-svindel, rapporterede lokale medier onsdag.
Sagen involverer nu to mistænkte og Bezuidenhouts mand, Jarrod de Lange, 32, der blev anholdt i 2020 for hans påståede involvering i fidusen. En politiefterforskning afslørede, at Valle introducerede offeret til De Lange for et forretningspartnerskab.
Hawks talsmand, kaptajn Ndivhuwo Mulamu, sagde, at de mistænkte lokkede offeret til at begå penge til en falsk kryptovaluta-virksomhed kaldet Siyakhula Logistics Pty (LTD) i februar 2020. Mulamu bemærkede endvidere, at de mistænkte lovede klageren lukrative afkast på deres investeringer.
Talsmanden tilføjede, at offeret indvilligede i at investere og derved overføre omkring R34 millioner ($2.1 millioner) til etablissementet samt Bezuidenhouts bankkonti gennem separate transaktioner.
Desuden forklarede han, at i stedet for at de mistænkte investerede pengene i krypto-etablissementet, brugte de dem til Liverage Trading-selskabet uden at informere investoren.
Ifølge rapporten blev Valle og Bezuidenhout arresteret i deres boliger i Lenasia og Alberton og mødte op i Lenasia Regional Court i Johannesburg tirsdag. Begge er blevet sigtet for bedrageri og hvidvask, og deres retsmøde afholdes den 19. juli.
De Lange er i øjeblikket ude på kaution for R20,000 ($1,258), mens Valle og Bezuidenhout fik kaution på R10,000 ($629).
Krypto-svindel på vej
Mens krypto fortsat vinder indpas, har dårlige aktører set den begyndende aktivklasse som et værktøj til at udføre alle former for kriminelle aktiviteter. I februar arresterede irske retshåndhævende agenter en kvinde for hendes involvering i en $1 million krypto-svindel.
I sidste måned arresterede Bangkoks politi seks mistænkte, der bedragede 500 kinesiske og taiwanske statsborgere til at investere i svigagtige kryptovalutaordninger som førte til tab af ofrenes midler.
Kilde: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -svig