Sydkorea begynder at undersøge kryptoudveksling Bithumb (rapport)

National Tax Service (NTS) i Sydkorea har angiveligt ramt Bithumb Korea og Bithumb Holdings med en "særlig skatteundersøgelse" for at afgøre, om cryptocurrency-platformen har overholdt nationale skattelove.

Embedsmændene har også undersøgt Kang Jong-hyeon (rygter om at være den faktiske ejer af udvekslingen) og hans søster - Kang Ji-yeon. 

Skattespørgsmål for den lokale kæmpe

Ifølge en nylig dækning4th Bureau of Investigation of Seoul Regional Tax Service vil undersøge, om Bithumb havde været involveret i nogen skatteunddragelse. Det er værd at nævne, at denne enhed kun løser særlige skattesager.

NTS vil angiveligt verificere Bithumbs skatteoperationer ved at observere virksomhedens internationale og lokale transaktioner. Myndighederne vil yderligere undersøge aktiviteterne i Kang Jong-hyeon (firmaets hypotetiske ejer) og hans yngre søster – Kang Ji-yeon. 

Flere kilder har antydet, at Jong-hyeon er den største aktionær i Bithumb. Men for at holde en lav profil har han registreret de fleste af sine forretningsinteresser, fast ejendom og adskillige køretøjer i sin søskendes navn. Den sydkoreanske presse har for nylig indikeret, at den mystiske mand dater Park Min-young (en af ​​de mest berømte lokale skuespillerinder).

Embedsmændene gennemførte en lignende skatteundersøgelse på Bithumb i 2018. Dengang opnåede de 80 milliarder won (over $64 millioner) i indkomstskat.

Det seneste drama omkring Bithumb

As CryptoPotato rapporteret i slutningen af ​​2022 blev Videntes vicepræsident – ​​Mr. Park – fundet død nær sit hjem i Seoul, mens den indledende undersøgelse ikke fandt tegn på et potentielt mord. Hans virksomhed er blandt de største aktionærer i Bithumb Holdings (organisationen bag handelspladsen). 

Park stod over for adskillige anklager for at stjæle kundemidler og manipulere aktiekurser, mens FTX's tidligere administrerende direktør – Sam Bankman-Fried – angiveligt var i avancerede forhandlinger om at erhverve børsen. 

Endnu en dækning informeret at Lee Jung-hoon – tidligere formand for den sydkoreanske cryptocurrency platform – ikke har overtrådt loven om skærpet straf for specifikke økonomiske forbrydelser og ikke har svindlet Kim Byung-gun for 112 milliarder won (87.5 millioner dollars). Havde retten fundet ham skyldig, kunne han være kommet i fængsel i op til otte år.