Ifølge en lokal rapport, har den sydkoreanske finanstilsynstjeneste (FSS) afsløret ulovlige internationale pengeoverførsler på yderligere $650 millioner knyttet til kryptoudvekslinger.
I juni blev FSS lancerede en sonde ind i alle lokale banker efter at have modtaget rapporter om mistænkelige internationale overførsler af store pengesummer fra to af Sydkoreas største kommercielle banker, Woori og Shinhan. Den finansielle vagthund pålagde dengang bankerne at foretage interne undersøgelser og fremsende resultaterne, hvorefter den startede sine undersøgelser.
Ifølge rapporten er de $680 millioner, der for nylig blev opdaget at være blevet ulovligt overført uden for landet, det seneste resultat af FSS-undersøgelsen i de berørte lokale banker, hvilket bringer det samlede beløb af angiveligt ulovlige midler til $7.2 milliarder.
Ifølge FSS blev de fleste midler først sendt fra cryptocurrency udvekslinger til lokale bankkonti, før de overføres til udlandet.
Lovovertrædere udnyttede handel med kryptoarbitrage
Den finansielle vagthund tilføjede yderligere, at transaktionerne er relateret til landets "Kimchi Premium"-arbitragetjeneste.
Arbitrage er en investeringsstrategi, hvor en investor køber og sælger et aktiv på forskellige markeder og udnytter prisforskellene på begge markeder til at generere et overskud.
Forbryderne udnyttede denne form for handel ved at købe kryptovalutaer i udenlandske børser og derefter sælge dem gennem sydkoreanske børser, hvor aktivpriserne er højere, bemærkede FSS.
Tilsynsorganet tilføjede, at overskuddet genereret af lovovertræderne blev overført fra sydkoreanske kryptobørser til lokale banker, som derefter sendte pengene til deres modparter registreret i udlandet.
Ifølge FSS etablerede nogle af lovovertræderne, lige fra enkeltpersoner som varemæglere og kosmetik-grossister til virksomheder som rejsebureauer, falske virksomheder og uregistrerede forretningsmodeller for at dække deres spor.
De vigtigste oversøiske overførsler, hovedsageligt i amerikanske dollars, var til Hong Kong, Japan og Kina. Rapporten tilføjede, at FSS planlægger at afslutte sin inspektion inden næste måned og vil straffe lovovertrædere.
Din krypto fortjener den bedste sikkerhed. Få en Ledger hardware pung for kun $79!
Kilde: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/