Sydkoreanske kryptobørser rapporterer næsten 50 % stigning i mistænkelige transaktioner i 2023

Sydkorea har været vidne til en stigning i kryptohandel, især efter et markedsopsving. Tilsvarende modtog myndighederne i landet næsten 49 % flere advarsler om potentielt mistænkelige transaktioner fra kryptotjenesteudbydere i 2023 sammenlignet med året før.

Et papir fra Financial Intelligence Unit (FIU) afslørede, at Sydkorea i 16,076 registrerede 2023 tilfælde af rapporterede kryptotransaktioner mistænkt for links til aktiviteter som hvidvaskning af penge, markedsmanipulation eller ulovlig narkotikahandel.

Mistænkelige kryptotransaktioner stiger i Sydkorea

I en nylig pressemeddelelse tilskrev FIU denne stigning til forbedret kommunikation med indenlandske virksomheder og opfordrede dem til at rapportere sådanne aktiviteter.

Den nævnte også, at mængden af ​​rapporter knyttet til mistænkte krypto-relaterede forbrydelser steg med omkring 90 % i 2023 sammenlignet med det foregående år.

Agenturet afstod dog fra at give specifikke oplysninger om disse advarsler under henvisning til loven om specificerede finansielle oplysninger. Det afklarede heller ikke, om disse advarsler også stammede fra kryptoudvekslinger, svarende til de mistænkelige transaktionsrapporter.

Indtil videre har Skattestyrelsen og Rigspolitiet modtaget 100 tilfælde af uregistrerede kryptolånevirksomheder.

Disse sager blev markeret ved hjælp af mistænkelige transaktionsdata indsamlet af FIU mellem december 2023 og januar 2024.

Fremadrettet har FIU til hensigt at implementere et nyt system designet til øjeblikkeligt at standse mistænkelige virtuelle aktivtransaktioner forud for efterforskning af lokale anklagere. Det primære formål med dette system er at udføre foreløbige test for dets implementering inden marts i år.

Øget granskning

Udgivelsen af ​​rapporten var i overensstemmelse med Sydkoreas øgede lovgivningsmæssige tilsyn med rummet, udløst af flere bemærkelsesværdige tilfælde af fejl i 2023.

Som en del af en indsats for at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i den offentlige sektor, er højtstående offentlige embedsmænd i landet nu forpligtet til at offentliggøre deres beholdning af digitale aktiver, i henhold til ny lovgivning annonceret af Ministeriet for Personalestyring.

For nylig afslørede det koreanske toldkontor, at cirka 88 % af de ulovlige valutahandler involverede digitale aktiver, nogle brugte krypto til at unddrage sig skatter. Som svar herpå har toldmyndigheden etableret et specialiseret team, der har til formål at bekæmpe kryptovaluta-relaterede forbrydelser.