Sydkoreanske anklagere razzier bank med henvisning til ulovlige krypto-relaterede transaktioner

Uger efter tre personer blev anholdt på grund af beskyldninger om at være involveret i mistænkelige finansielle operationer, der omfattede cryptocurrency-relaterede transaktioner; Sydkoreanske myndigheder raidede en Seoul-baseret Woori Bank i forbindelse med efterforskningen.

Som det sker, oplyste Daegu-distriktets anklagemyndigheds anti-korruptionsundersøgelsesafdeling, at dens anklagere var i færd med at udføre en ransagnings- og beslaglæggelseskendelse for Woori Banks hovedkvarter og efterforske en af ​​dens ansatte, det lokale nyhedsbureau Yonhap rapporteret september 22.

Ifølge rapporten: 

"Anklagere har tidligere fastslået, at de anklagede drev adskillige fantomselskaber og drev handel med digitale aktiver uden at rapportere dem, og fremlagde falske beviser til bank at eftergive 400 milliarder won i udenlandsk valuta til udlandet.”

Som rapporten tilføjer, arbejdede den undersøgte person "som filialleder for Woori Bank på det tidspunkt" og "var involveret i ulovlig valutaoverførsel."

Oplysninger om sagen

I august, tre personer blev anholdt på sigtelse for at være involveret i oprettelse af en kryptohandel drift uden de nødvendige tilladelser, indsendelse forfalsket finansielle data til banker, sammen med udførelse af mistænkelige valutatransaktioner, som finbold rapporteret.

Ifølge påstandene ser de anholdte personer ud til at have forsøgt at drage fordel af forskellen i kryptovalutapriser på sydkoreanske børser sammenlignet med børser i udlandet, også omtalt som 'kimchi-præmien'.

Sydkoreas kryptoproblemer

I mellemtiden Yonhap har også rapporteret at 259.8 milliarder vundet i krypto blev beslaglagt i løbet af to år på grund af manglende betaling af skat og lokale skatterestancer. Oplysningerne om beslaglæggelserne blev indsendt af "ministeriet for strategi og finans, ministeriet for offentlig administration og sikkerhed, den nationale skattetjeneste og 17 byer og provinser."

Det er også værd at nævne, at efterforskere fra Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed i juli razzia flere lokale krypto udvekslinger, konfiskering af registre over transaktioner og andre dokumenter som led i efterforskningen af ​​det meget omtalte sammenbrud af Terra (LUNA) platform.