Sydkoreanske tilsynsmyndigheder studerer kryptohvaler- Her er hvorfor

Financial Service Commission (FSC), Sydkoreas førende finansielle vagthund, mener, at stablecoins og kryptovalutaer kan gøre det lettere at hvidvaske penge.

Som et resultat heraf vil det angiveligt nøje følge med i, hvad de største kryptoinvestorer i landet - dem med beholdninger til en værdi af mere end $70,000 - gør.

Sydkorea har strenge love, der regulerer kryptovalutaudvekslinger, som omfatter krav fra regeringens registrering og andre processer, der overvåges af Sydkoreas finansielle tilsynstjeneste (FSS).

Øjne på kryptohvaler

Financial Intelligence Unit, en del af FSC, vil overvåge transaktionerne med Sydkoreas kryptohvaler, ifølge en lokal rapport. Tilsynsmyndigheden målrettede dem, der ejede mere end 100 millioner won (ca. $70,000) i kryptovaluta, og hævdede, at digitale valutaer er særligt modtagelige over for hvidvaskningsteknikker.

I 2017 indførte den sydkoreanske regering restriktioner for brugen af ​​anonyme handelskonti og forbød lokale finansielle institutioner at være vært for Bitcoin futures-handler på grund af bekymring for, at et forbud ville være blevet implementeret.

Desuden øgede Financial Services Commission (FSC) i 2018 rapporteringsspecifikationerne for banker med cryptocurrency-udvekslingskonti.

"Jo større andelen af ​​enkeltnoterede virtuelle aktiver og stablecoins i virtuelle aktivoperatører er, desto højere er risikoen for hvidvaskning af penge," sagde FSC.

Stablecoins vil være det vigtigste emne for overvågning. Ifølge vagthunden bliver sådanne aktiver mere og mere almindelige i det generelle samfund og "er mere tilbøjelige til at blive brugt som et middel til kriminalitet."

Derudover vil FIU overvåge brugere, der deponerer betydelige mængder digitale aktiver, hvilket øger muligheden for, at nogle af disse transaktioner kan være i strid med reglerne mod hvidvaskning af penge.

Retshåndhævende embedsmænd i Sydkorea forfulgte også skatteunddragere for næsten en måned siden. De beslaglagde næsten 180 millioner dollars i kryptovaluta fra lokale mennesker og virksomheder, der havde unddraget skat.

Do Kwon, Terras medstifter, skulle også håndtere disse problemer. Tidligere på sommeren anklagede anklagemyndigheden, at han flyttede forretningsoverskud til fremmede nationer for at unddrage sig at betale skat i sit hjemland.

Forordninger kommer

Ud over den forventede skattestruktur for kryptovalutaer, har Sydkorea annonceret, at man fortsat vil arbejde på at bringe virksomheden i overensstemmelse med FATFs anti-hvidvaskstandarder.

Det er ikke desto mindre uklart, hvordan den nye lovgivning vil påvirke lovene, der regulerer kontanthævninger, udenlandske eller anonyme forhandleres adgang til e-wallets og aldersbegrænsninger (for lokale brugere).