Sydkoreanere handlede 4.3 milliarder dollars gennem ulovlige kryptoudvekslinger

Sydkorea har strammet sit reguleringsregime over for kryptoudvekslinger, men det ser ud til, at nogle borgere stadig deltager i ulovlige transaktioner. Ifølge lokale kilder omsatte sydkoreanere 5.6 billioner koreanske won (4.3 milliarder dollars) gennem ulovlige kryptoudvekslinger i 2022, en betydelig stigning fra året før. Det koreanske toldvæsen leverede tallene, hvilket indikerer, at den samlede mængde af midler fanget i økonomisk kriminalitet steg fra 3.2 billioner won (2.5 milliarder USD) i 2021 til 8.2 billioner won (6.2 milliarder USD) sidste år.

Ud af al den ulovlige pengetrafik, der blev fanget af betjente, omfattede kryptotransaktioner næsten 70 %. Det samlede beløb af opsnappede digitale aktiver ($4.3 milliarder) tilfalder dog kun 15 transaktioner. Disse transaktioner var rettet mod at købe udenlandske virtuelle aktiver med den hensigt at sælge dem i landet senere. Dette skyldes, at det sydkoreanske reguleringsregime isolerer det lokale marked og gør priserne på udenlandsk krypto højere for kunderne.

Regeringen har slået hårdt ned på ulovlige kryptoudvekslinger siden 2017, hvor loven om valutatransaktioner krævede enheder involveret i kryptotransaktioner for at få regulatorisk godkendelse fra Financial Services Commission. Derfor er forsøgene på at deltage i den globale kryptohandel, fra udenlandske spillere, der kommer til det koreanske marked eller indenlandske investorer, der søger en bedre udvekslingskurs i udlandet, mærket som "ulovlig".

I august 2022 tog Korea Financial Intelligence Unit handling mod 16 udenlandsk-baserede kryptofirmaer, herunder KuCoin, Poloniex og Phemex. Alle 16 børser har angiveligt engageret sig i forretningsaktiviteter rettet mod indenlandske forbrugere ved at tilbyde koreansksprogede websteder, afvikle salgsfremmende begivenheder rettet mod koreanske forbrugere og tilbyde betalingsmuligheder med kreditkort til køb af kryptovaluta. Disse aktiviteter falder alle ind under lov om indberetning af finansielle transaktioner.

Det koreanske toldvæsen rapporterede også tilbageholdelse af 16 personer involveret i ulovlige valutatransaktioner forbundet med kryptoaktiver til en værdi af omkring 2 milliarder dollars. Disse sager viser regeringens vilje til at slå ned på ulovlige kryptotransaktioner og fremme et sikkert og reguleret kryptomarked.

Nogle kritikere hævder dog, at den sydkoreanske regerings reguleringsregime er for stramt, hvilket har ført til, at landet går glip af potentielle økonomiske fordele. De foreslår, at der bør tages en mere afbalanceret tilgang for at sikre, at landet kan drage fordel af det voksende kryptomarked, mens det stadig opretholder et sikkert og reguleret miljø. Uanset hvad er det klart, at ulovlige kryptoudvekslinger stadig er et væsentligt problem i Sydkorea, og regeringen vil fortsætte med at tage skridt til at løse dette problem.