Kryptovalutaindustrien er vokset massivt i de sidste par år i det omfang, at lovgivere og regeringsvagter rundt om i verden er alvorligt bekymrede over dens negative effekt på verden. Forsøgene på at overvåge og eliminere antallet af ulicenserede, uautoriserede og ulovlige enheder er i gang. Statslige myndigheder er aktive i at identificere svindel i stor skala for at regulere kryptobørsindustrien under lovens grænser.
DOJ slår ned på Hong Kong-registreret børs
Resumé af 18. januars justitsministerium gennemtvang en alvorlig nedkæmpelse af den storstilede kryptobørs, hvilket overtrådte statens lovkrav. Det amerikanske justitsministerium annoncerede i går en afgørende beslutning, der sigter mod grundlæggeren og de store ejere af Bitzlato. Den Hong Kong-registrerede børs Bitzlato blev sigtet for at overføre ulicenserede penge, da børsen faciliterede mere end $700 millioner i ulovlige midler.
I en nylig meddelelse den 18. januar udtalte den amerikanske viceanklager Lisa Monaco, at regeringsmyndighederne i koordination med Frankrig havde truffet nogle håndhævelsesforanstaltninger mod Bizlato. Bitzlatos hjemmeside ville blive beslaglagt og stemplet som en påstået udveksling af hvidvaskning af penge forbundet med russisk ulovlig finansiering.
Anklagen hævder, at Bitzlato kun krævede minimal identifikation fra brugere, undtagen den grundlæggende identifikationsprotokol som selfies eller pas. Bitzlato-børsen blev fundet involveret i en pengeoverførende virksomhed, der transporterede og transmitterede uden gennemsigtighed af ulovlige midler. Derudover lykkedes det ikke at mødes amerikanske lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger som var påkrævet i processen.
Ifølge den amerikanske advokat Breon Peace solgte den påståede Bitzlato sig selv til kriminelle gennem ingen-spørgsmål-stillet kryptovaluta-udveksling, hvilket resulterede i indskud for hundreder af millioner af dollars.
Den Hong Kong-baserede børs portrætterede sig selv som en peer-to-peer depot-kryptobørs, der gjorde det muligt for kunderne nemt at udveksle og handle 60 understøttede kryptovalutaer, bl.a. Ethereum, bitcoin, bitcoin kontanter, og den monolitiske rubel, uden involvering af nogen mellemmand.
Hvad forårsagede arrestationen af Bitzlatos grundlægger?
En fælles undersøgelse foretaget af justitsministeriet, franske myndigheder og finansministeriets netværk for håndhævelse af finansiel kriminalitet, Anatoly Legkodymov, blev anholdt i Miami i aftes ifølge den seneste pressemeddelelse. En russisk statsborger, der er ansvarlig for en cryptocurrency-udveksling i Hong-Kong, er anklaget for at lette kriminel aktivitet.
Anatoly Legkodymov implementerede ikke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge ved ikke at kræve minimal identifikation fra sine brugere. Ydermere tillod udvekslingsmekanismen dem at levere oplysninger tilhørende Strawman, personer, der tjente som dækning for brugerne.
Som et resultat blev Bitzlato et sikkert tilflugtssted for kriminelle som ransomware-grupper og narkohandlere. Den amerikanske advokat i Brooklyn, det sted, hvor sagen blev anlagt, da politiet forsøgte at spore midler til Bitzlato, var det helt klart, at Bitzlato ikke vil være i stand til at videregive sine brugeres sande identitet.
Virksomheden ejet af Anatoly Legkodymov, registreret i Hong Kong, blev grundlagt i 2016 og opererede globalt. DOJ anklagede Bitzlato for direkte eller gennem sine mellemmænd at udføre mere end 700 millioner dollars i kryptovalutaudvekslinger med brugere af en darknet-markedsplads for stoffer, Hydra Market, falske identifikationer og andre ulovlige produkter. Markedspladsen blev beslaglagt sidste år og lukket ned.
De amerikanske myndigheder var bekymrede over den strafferetlige klage mod Bitzlato vedrørende Hydra darknet-markedspladsen, hvor brugere fik lov til at hvidvaske midler, inklusive dem fra ransomware-angreb.
Konklusion
Myndigheder som justitsministeriet er fast besluttet på at slå ned på kryptobørser, der opererer ud over juridiske grænser. Dette kunne vise sig at være et positivt resultat for den samlede kryptoindustri, da folk ville være i stand til at have mere tillid til regulerede og autoriserede platforme. Kryptomarkedets omdømme vil også stige efter beslaglæggelsen af udvekslinger involveret i kriminelle aktiviteter.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/