Terra Classic (LUNC) påvirket kryptoudveksling under undersøgelse

Sydkoreas finansielle efterretningsenhed (FIU) udvider sin omfattende anti-hvidvaskning og overholdelsesinspektion til kryptobørsen Bithumb i to dage mere. De sydkoreanske regulatorer har opretholdt en streng holdning mod kryptoudvekslinger efter sammenbrud af Terra Classic (LUNC) i maj. FIU har allerede gennemført inspektioner og revisioner af Upbit, Gopax og Coinone.

Bithumb under inspektion af Sydkoreas finansielle efterretningsenhed

Sydkoreas næststørste kryptobørs Bithumb er under inspektion af Financial Services Commission's Financial Intelligence Unit for overholdelse af loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge Specific Financial Information Act, rapporteret lokale medier den 20. september. Inspektionen og revisionen af ​​Bithumb forventedes at være afsluttet den 19. september. Forsinkelsen i indsendelsen af ​​data fra Bithumb førte dog til en forlængelse i yderligere 2 dage.

Desuden kryptoudveksling FTX's interesse i at erhverve Bithumb vil tvinge FIU til at revidere baggrunden eller ledelsesstrukturen. Faktisk har Bithumbs største aktionær Vident aftalt med FTX at afhænde sin andel i kryptobørsen. Også tidligere Bithumbs formand Lee Jung-hoon er under retssag for bedrageri i henhold til den specifikke økonomiske lov. Dette er også nogle af årsagerne bag udvidelsen af ​​inspektionen.

FIU vil inspicere implementeringen af ​​forbedringer foreslået i den tidligere gennemgang. Også kryptobørserne gennemgår en grundig revision af firmaernes overholdelse af anti-hvidvaskning af penge.

I sidste måned afsluttede FIU inspektion af Upbit, Gopax og Coinone. Hvis der er en overtrædelse af loven om hvidvaskning af penge, pålægges kryptobørserne bøder. Resultaterne af inspektionen og revisionen indberettes dog privat til virksomhederne.

Sydkoreanske regulatorer har øget tilsynet med kryptobørser efter Terra Classic (LUNC)-krisen og stigningen i hvidvaskning af penge.

Krypto-relateret hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge, bedrageri og skatteunddragelse er vokset betydeligt i Sydkorea i de seneste år. Interessant nok har tilsynsmyndighederne afsløret $3.4 milliarder i krypto-linkede ulovlige valutatransaktioner.

Desuden er Sydkoreas anklagemyndighed efterforsker fire krypto-relaterede sager involverer over 1.1 milliarder dollars i ulovlige valutatransaktioner. Terra grundlægger Do Kwon er også anklaget for hvidvaskning af penge gennem shell-selskaber. Anklagere har udstedt en arrestordre mod Do Kwon og startet processen til placere ham på Interpols røde meddelelse.

I mellemtiden fortsætter Terra Classic (LUNC) prisen med at dykke under. Det handler tæt på $0.0003-niveauet, et fald på 6% i de sidste 24 timer.

Varinder er en teknisk skribent og redaktør, teknologientusiast og analytisk tænker. Fascineret af Disruptive Technologies har han delt sin viden om Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence og Internet of Things. Han har været tilknyttet blockchain- og kryptovalutaindustrien i en betydelig periode og dækker i øjeblikket alle de seneste opdateringer og udviklinger i kryptoindustrien.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.