Thai SEC går efter kryptobørser 1

Thai SEC har gentaget sin forpligtelse til at gå efter kryptoudvekslinger på tværs af Thailand involveret i ulovlige handler. Dette vurderes ud fra dens seneste undersøgelse af den berømte kryptobørs Bitkub og nogle personer relateret til udvekslingen. Ifølge rapportens detaljer blev det opdaget, at firmaet fremviste oppumpede mængder af transaktioner på sin hjemmeside. Tilsynsmyndigheden har i sin rapport beordret en undersøgelse af firmaets adfærd og de involverede.

Thai SEC anklager Bitkub

Den thailandske SEC nævnte, at børsen er skyldig i vaskehandel og ulovlig adfærd på tværs af det finansielle marked. Dette fænomen beskrives som en børs, der bevidst giver handlende mulighed for at købe og sælge aktiver samtidigt. Dette træk bruges normalt, når børsen ønsker at skubbe sine transaktionsvolumen over det normale.

Børserne bruger det også til at manipulere markedet og handlende til at tro, at de gennemtrumfede tal er de faktiske tal. Denne nylige undersøgelse stammer fra en tidligere undersøgelse af firmaets adfærd. I juli blev formanden for firmaet Sakolkorn Sakavee idømt en bøde og suspenderet fra sine aktiviteter, efter at han tidligere på året blev fundet skyldig i en lovovertrædelse.

Børserne lever ikke op til de lovgivningsmæssige krav i Thailand

I sagen til den thailandske SEC har organet bedt om, at retten slår bøder og suspensioner mod kryptobørsen og de personer, der er forbundet med den ulovlige adfærd. Rapporten viser, at agenturet ønsker bøder på omkring 634,000 dollars og seks måneders handelsforbud for de to involverede parter. Bitkub er en af ​​de største kryptobørser på tværs af Thailand, hvor firmaet indbringer enorme mængder af midler i form af mængder af transaktioner. Selvom det har været en succes, har firmaet været i slutningen af ​​en del kritik på grund af handlingerne fra de involverede i dets anliggender.

For nogle måneder siden blev en direktør i firmaet idømt en bøde på 234,000 USD for insiderhandel. Kryptobørsen var også på dybt vand, efter at dets samarbejde, som ville have trukket mere end 500 millioner dollars ind i sine rammer, blev trukket af Siam Commercial Bank. Thailand har været et af de rigtige steder for krypto investorer og virksomheder gennem de sidste par år. Dette skyldes, at landet giver en klar retningslinje og et skattesystem for disse virksomheder. Imidlertid er der blevet udstedt sanktioner over for virksomheder over hele landet, hvor kendte topbørser lider under regulatorerne.