Thailand var det første i Sydøstasien til at implementere regler for digitale aktiver i 2018. Tiltaget tiltrak investorer til kryptovalutaer. Derefter begyndte kryptoindustrien dog at få tilbageslag, da regulatorer strammede reglerne under handelsuregelmæssigheder og sammenbruddet af en topbørs.
Den 1. september vedtog SEC nye regler for digital reklame. Reglerne afholder digitale aktivfirmaer fra at præsentere vildledende information, der påbyder dem at inkludere risici ved investeringsprodukter i annoncer. Virksomhederne modtog også mandat til at ændre alle eksisterende annoncer, så de overholder de nye regler inden for 30 dage efter varsel.
Thai tilsynsmyndigheders adskillige retshåndhævelseshandlinger i 2022 påvirker kryptomarkedet. Thai Securities and Exchange Commission (SEC) aktiviteter forårsagede en reduktion i handelsvolumen. Desuden er antallet af aktive kryptokonti fra begyndelsen af året reduceret med 33%.
Bitkub, den største digitale valutaveksling i Thailand, fangede den thailandske SECs opmærksomhed denne gang. Den 27. september anlagde Thai Securities and Exchange Commission en retssag mod Bitkub og to personer.
Bitkub betaler en bøde på $634,000 for påstået handel med kryptovask
SEC påstod, at børsen og to andre skabte kunstige handelsvolumener på sin platform for at manipulere markedet. I en Officiel erklæring, kræver vagthunden en civil bøde på $634,000 mod Bitkub og et handelsforbud på to måneder mod de to personer.
I juli blev BitKub Group Holdings' formand idømt en bøde på $216,000 og et års forbud mod at udføre ledende roller i virksomheden. SEC retssagen gør det til den anden direkte håndhævelse af Bitkub i år.
Bitkub er en af de største digitale valutabørser i Thailand med millioner af handelsvolumener dagligt. Firmaet driver et centraliseret system og har i øjeblikket 75 mønter og 75 handelspar noteret på sin handelsplatform.
I de seneste måneder har Bitkub været under regulatorisk pres fra SEC. Den tekniske chef for Bitkub, Samrat Wajanasathian, fik en bøde på 8,530,383 baht (ca. $234,000) i august. Thai SEC hævdede, at Wajanasathian lavede en intern aftale, der faldt KUB med 101 %.
Siam Commercial Bank trækker planer for Bitkub-finansiering på $500 millioner
Bitkub oplevede tilbageslag i august, da Siam Commercial Bank annullerede sin plan for $500 millioner i Bitkub-finansiering. Siam Commercial Bank er den ældste bank i Thailand og annoncerede en plan om at blive kryptobørsens hovedaktionær i november 2021.
Den thailandske kryptoindustri var verdens hurtigst voksende på grund af dets regulerede kryptomarked og skattefritagelser for handlende.
Imidlertid har urets visere vendt sig, da kryptobørser står over for vanskelig reguleringshåndhævelse. Topbørser som Huobi og Binance har også problemer med at håndhæve lovgivningen.
Det thailandske SEC annoncerede regulatorisk handling mod Binance i juli 2021. Tilsynsmyndigheden iværksatte en strafferetlig efterforskning mod den gigantiske kryptobørs for angiveligt at operere uden licens.
Udvalgt billede fra Pixabay, diagram: TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/