- Dette er den anden sigtelse mod Bitkub i år
- SEC slår ned på børser med massive bøder
- To personer med tilknytning til Satang-udvekslingen fik også bøder
SEC anklager enkeltpersoner og Bitkub for 'vaskehandel''
En meddelelse den 27. september fra Securities and Exchange Commission (SEC) af Thailand sigtet Bitkub og to personer for at "skabe kunstige mængder af digitale aktiver" på udvekslingsplatformen. At skabe kunstige mængder på markedet kaldes 'vaskehandel'. Det indebærer, at lovovertrædere køber og sælger aktiver på samme tid og derved øger volumen.
Bitkub og de to anklagede, Anurak Chuachai og Sakon Srakawee skal betale $634,000 i undersøgelsesudgifter bortset fra den civile bøde. Desuden vil Chuachai og Srakawee være forbudt at handle i 6 måneder.
Reguleringsproblemer, der påvirker den digitale økonomi
Siam Commercial Bank (SCB), som er Thailands ældste bank, trak sig ud af en aftale til en værdi af 500 millioner dollars med Bitkub på grund af regulatoriske problemer.
I maj blev 5 medlemmer af Bitkubs udvalg for digitale aktiver idømt en bøde på 65,000 USD for manglende overholdelse af myndighedens love om notering af digitale aktiver. Børsen havde lanceret sin token KUB, som skabte en interessekonflikt i henhold til loven.
I sidste måned blev Bitkubs tekniske chef (CTO) Samret Wajanasathian idømt en bøde på $235,000 for insiderhandel. Tilsyneladende var han klar over aftalen med SCB og købte KUB-tokens til en værdi af 1.99 millioner thailandske baht. KUB's pris fordobledes efter aftalen med SCB blev offentliggjort.
Bitkub tilbyder 75 mønter og par på sin platform. Ifølge Coingecko er den daglige handelsvolumen $62 millioner. Efter handelsvolumen er det den største børs i Thailand.
En anden kryptobørs, Satang Corporation, er involveret i en sag, der involverer Fair Expo og en mand; to personer er blevet idømt en bøde på $317,000 i sagen.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/