Ofrene for en kryptosvindel rettet mod internetbekendte mister milliarder

Da Brett Vincent lavede en investering på omkring 200,000 dollars i cryptocurrencies gennem en person, han blev venner med på LinkedIn i efteråret 2021, lovede overskud på op til 20 %, havde han ringe viden om teknologien.

Blot et par uger senere opdagede den 46-årige logistikchef uden for Memphis, hvilken kostbar fejl han havde begået, da hans kryptoinvesteringskonto blev frosset.

Siden da har Vincent spillet indhentning. Hans senere undersøgelse opdagede, at titusindvis af mennesker blev narret af den kryptovaluta-investeringsordning, der fik ham. Eksperter vurderer, at det har kostet dem milliarder af dollars, hvilket langt overstiger tidligere fremskrivninger fra føderale agenturer.

Ifølge en nylig undersøgelse, som virksomheden Inca Digital lavede, mistede ofrene mere end 500 millioner dollars på kun én af de tre blockchains, som svindlere var målrettet mod i de sidste ni måneder af 2022 alene.

Ian Schade, en blockchain-efterretningsanalytiker hos TRM Labs, siger, at de samlede omkostninger ved bedragerierne over de sidste to år sandsynligvis har oversteget milliarder af dollars.

Udtrykket "svineslagtning" refererer til fidusteknikken med at vinde tillid med hurtige tidlige gevinster, som derefter bruges af svindlere til at lokke til yderligere investeringer og fede dem op som grise før slagtningen. Gennem dating-apps eller andre hjemmesider, senest Airbnb, møder svindlerne potentielle ofre.

Kriminelle slipper dog afsted med mere, end selv størstedelen af ​​retshåndhævende fagfolk er klar over.

Selvom kryptovalutamarkedet har været i "vinter sæson” i et år nu, som er blevet forværret af sammenbruddet af børsen FTX og andre kendte selskaber, har svindlere ifølge statistikken været ved med at samle nye ofre op og skabe iøjnefaldende overskud. Inca Digital undersøgte en delmængde af svindlen, indsamlede oplysninger fra otte store børser, som svindlere bruger til at lokke ofre og fokuserede udelukkende på en del af kryptovalutaen, de retter sig mod.

Hvad "big-slagter" betyder

Udtrykket "svineslagtning" refererer til følgende scenarietype:

1. Svindleren forbinder med et potentielt offer via en dating-app eller et andet socialt medie.
2. Før han anbefaler, at et potentielt offer investerer i kryptovalutaer, skaber svindleren først tillid til dem ved at dyrke en personlig forbindelse.
3. Svindleren overtaler offeret til at oprette en konto på et handelswebsted som Coinbase, så de kan begynde at foretage investeringer.
4. Svindleren instruerer offeret i at flytte deres kryptovaluta til en anden investeringsplatform, som i virkeligheden er en falsk platform under svindlerens kontrol.
5. Svindleren overtaler offeret til at blive ved med at investere i kryptovalutaer ved at opfordre dem til at tage deres penge ud for at vise, at de gør det lovligt.
6. Svindleren tilskynder offeret til at foretage stigende investeringer.
7. Efter at offeret har opnået en betydelig fortjeneste, griber svindleren kryptovalutaen og ændrer den til fiat-penge, inden han forsvinder af syne.
8. Der er ikke meget, offeret kan gøre for at få deres penge tilbage, når de opdager, hvad der er sket. Der er intet, som amerikanske embedsmænd kan gøre, fordi disse svindlere ofte opererer i Kina og Sydøstasien.

Hvis det ikke allerede har gjort det, vil det i løbet af de næste par år overgå alle andre internet-svindel i form af tabte penge, ifølge Andrew Frey, en retsmedicinsk finansanalytiker hos US Secret Service.

Føderal retshåndhævelse og store cryptocurrency-børser som svindlere bruger til at udføre disse svindelnumre, ser ud til at halte med at handle på trods af svindelens udvidede omfang. Føderale efterforskere er i øjeblikket ved at finde ud af, hvordan de kan begrænse planen og har endnu ikke arresteret nogen mistænkte arkitekter, en proces, de hævder, bliver vanskeligere af det faktum, at dens lovovertrædere for det meste findes i Kina og Sydøstasien.

Fordi de kan slippe af sted med det, har svindlere tilpasset incitamenter, ifølge Inca Digital CEO Adam Zarazinski. Politiet giver besked, men muligvis ikke så meget, som de burde. Udbyderne af cryptocurrency-tjenester er noget opmærksomme, men ikke tilstrækkeligt.

Nogle få selvuddannede amatørefterforskere og lokale retshåndhævende betjente går op for at skabe deres egen græsrodsreaktion, fordi de ser et hul i systemet.

Vincent hjælper med at drive den indsats. Han fører tilsyn med undersøgelser i sin fritid for Global Anti-Scam Organization, eller GASO, som støtter dem, der har været ofre for svineslagteri og drives af 40 frivillige, som også er blevet ofre for svindel. Han er blevet en værdifuld ressource for føderale retshåndhævere, og i november holdt han en præsentation på en konference sponsoreret af justitsministeriets taskforce om bekæmpelse af kryptovalutakriminalitet, National Cryptocurrency Enforcement Team. En talskvinde for justitsministeriet afviste at kommentere.

Lokale retshåndhævende myndigheder hjælper i øjeblikket ofrene på alle måder, de kan. En stedfortrædende distriktsadvokat i Santa Clara, Californien ved navn Erin West, har været banebrydende i brugen af ​​sporingsværktøjer og banebrydende juridiske teknikker til at lokalisere, indsamle og genvinde stjålne kryptovaluta. Hun deler nu disse teknikker med anklagere rundt om i landet.

I december opnåede West sine første sejre i sin jurisdiktion ved at inddrive mere end $2 millioner i svigagtig kryptovaluta og give aktiver tilbage til 10 svindelofre. Det er et skridt i den rigtige retning, men vi har stadig lang vej igen, erkendte hun. Der er et uoverskueligt antal ofre, som er blevet knust af denne grusomhed og stadig ikke er i stand til at få nogen form for hjælp, som ikke bliver hørt.

Jonathan Scharf, en assisterende distriktsadvokat i Queens County, New York, indrømmede, at ofres rettigheder er en udfordring for retshåndhævelse på alle niveauer. Han erklærede: "Enhver, der fortæller dig andet, er utroligt uærlig. Vores succesrate er ikke fantastisk.

Føderale retshåndhævere foretog deres første anholdelser af mistænkte for hvidvaskning af penge fra svineslagtning i slutningen af ​​sidste år. De beslaglagde også syv domænenavne, som svindlere brugte til at målrette mod ofre.

Det Nationale Sikkerhedsråds tidligere direktør for cybersikkerhed og sikker digital innovation, Carole House, skrev i en e-mail, at retshåndhævelses- og bankagenturer har brug for flere ressourcer til at finde og fjerne disse kriminelle netværk. Hun sagde, at udenlandske allierede skal gøre mere for at hjælpe USA. Disse netværk opererer internationalt. USA kan ikke klare dette af sig selv.

Svindlens struktur, der blander aspekter af konventionel romantisk og investeringssvindel i det, som Secret Service's Frey omtaler som et "super-svindel", gør opgaven sværere.

Svindlere investerer ofte måneder i at vinde deres ofres tillid. Efter at have etableret et forhold og skiftet samtalen til en anden beskedapp fra en social netværksplatform, vil svindleren nævne deres succes med handel med kryptovaluta og love at lære det potentielle offer, hvordan man tjener deres egne penge.

Svindlere instruerer nybegyndere til cryptocurrency om, hvordan man åbner en konto med en velrenommeret handelsplatform, som Coinbase eller Crypto.com, og instruerer dem i at indbetale $1,000 eller $2,000 der. De instruerer dem derefter i at overføre deres kryptovaluta til en konto, der ser ud til at være et andet investeringssted, men som faktisk administreres af bedrageren.

Svindleren tager offeret gennem et par tidlige aftaler, der ser ud til at generere sunde overskud, før han opfordrer dem til at teste virksomheden ved at hæve nogle penge. Mange ofre ville anstrenge sig for at investere i svindel, endda optage lån i deres hjem, fordi de er overbeviste om, at enorme afkast let kan opnås.

Når først svindlere har samlet en betragtelig sum fra et offer, handler de ofte hurtigt for at veksle den taget kryptovaluta til fiat-penge. Der er ikke meget, amerikanske embedsmænd kan gøre, fordi størstedelen af ​​fidusens gerningsmænd er baseret i Sydøstasien, nogle gange uden for rækkevidden af ​​føderale agenter. Ofre bliver muligvis ikke klar over, at de er blevet snydt i uger eller mere, før de rapporterede forbrydelsen.

Ved at bruge data fra kendte svindlerkontrollerede cryptocurrency-punge, beregnede Inca Digital deres estimat. Virksomheden undersøgte transaktionerne på disse konti, før de oprettede en algoritme til at finde andre lignende tegnebøger. Og den fulgte bitcoin, der gik gennem disse konti i to retninger: tilbage til majoren cryptocurrency handelsplatforme hvor ofrene oprindeligt havde købt det, og videresend til andre platforme og tjenester, som svindlerne bruger til at sløre deres spor. Midlerne ankommer derefter til en anden børs, normalt en global spiller, hvor tyve veksler kryptovalutaen til fiat-penge.

Kunder på de store kryptovalutabørser tabte 506 millioner dollars i de sidste ni måneder af 2022, ifølge Inca Digital, et firma, der udfører kryptoanalyse for virksomheder og statslige organisationer. Kun en del af ordningen blev afsløret af analysen. Selvom svindlerne også er rettet mod bitcoin- og tron-blockchains, koncentrerede de sig kun om ethereum-blockchain.

Tab af ofre er blevet anslået til lavere beløb af føderale agenturer. Kryptoromantik-svindel kostede ofrene 429 millioner dollars i tab i 2021, ifølge FBI's Internet Crime Complaint Center, som modtog klager over dem. I 2021, det seneste år, den undersøgte, anslog Federal Trade Commission, at kunder globalt tabte 547 millioner dollars på romantiksvindel.

Udvekslingerne hævder, at de bekæmper svindel ved at engagere sig med lovmyndigheder, deaktivere adgang til deres platforme for konti, der vides at blive brugt af svindlere, og advare brugere om potentielle farer. Alligevel påpeger de, at kunderne i sidste ende er ansvarlige for deres egen sikkerhed.

Ifølge Lisa Johnson, en repræsentant for Coinbase, "er det brugerens forpligtelse at kontrollere integriteten af ​​enhver investering, de foretager på vores platform." Selvom Coinbase bruger en række forskellige metoder til at finde og forbyde uautoriserede adresser forbundet med svindel og anden ulovlig adfærd, er det svært at forudse alle adresser, der bruges af eksterne dårlige aktører.

For nylig indarbejdede Crypto.com en teknologi skabt af Inca Digital til hurtigt at identificere svindel og advare potentielle ofre, før de foretager betydelige investeringer. Børsen tager ifølge virksomhedens talskvinde Victoria Davis yderligere foranstaltninger for at beskytte brugerne, såsom regelmæssige opdateringer af blokerede konti.

Platformen understreger også behovet for, at dens brugere udviser forsigtighed, da svineslagtningsofre mistede omkring 300 millioner dollars på den i løbet af de sidste ni måneder af 2022, ifølge Inca-data, den største af enhver udveksling, den har undersøgt. Sikkerhed er en fælles pligt, ifølge Davis.

Vincent fortsætter med at stræbe efter retfærdighed på trods af de stigende tab af ofre. Han tog til Bangkok i slutningen af ​​januar for at mødes med repræsentanter fra den amerikanske ambassade, politi og en mand, der var flygtet fra et kompleks i Myanmar, hvor han hævdede, at han var blevet tvunget til at begå svindelnummeret.
Vincent sagde,

Jeg er måske det eneste håb, nogle ofre har. Jeg vil også gerne se de kriminelle fængslet. Det er det, der brænder for den flamme, jeg føler indeni.

Relaterede