Adam Colin Todd, administrerende direktør for Digitex Futures Exchange (Digitex Futures), står over for alvorlige anklager for sin påståede overtrædelse af amerikansk lov. Følgelig anklagede den føderale domstol i Miami Todd for bevidst at have forsømt at etablere et anti-hvidvaskningsprogram (AML) i overensstemmelse med Bank Secrecy Act (BSA).
BSA giver mandat til, at finansielle institutioner, herunder kryptovalutabørser som Digitex Futures, opretholder strenge optegnelser og rapporterer visse transaktioner til Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Dette er afgørende for at forhindre ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Beskyldningerne mod Todd skitserer imidlertid en skarp afvigelse fra disse væsentlige juridiske krav.
Digitex Crypto Exchange CEO kan risikere op til fem års fængsel
Todd er anklaget for at drive Digitex Futures, en online futuresbørs, fra januar 2018 til april 2022 uden at have registreret sig som futures-kommissionshandler i USA.
“Todd solgte og tilbød futureskontrakter til Digitex Futures' kunder. Han undlod bevidst at etablere, implementere og vedligeholde et passende program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder et tilstrækkeligt kend-din-kunde-program (KYC). FBI Miami angiveligt
Den administrerende direktør for kryptobørsen trodsede angiveligt regulatoriske standarder ved offentligt at nægte at vedtage KYC-politikker for Digitex Futures. Derfor har denne sag nu indbragt ham for en føderal domstol. Hvis Todd bliver fundet skyldig, risikerer han op til fem års fængsel. Den endelige sætning vil blive afgjort af en føderal dommer under hensyntagen til juridiske retningslinjer og faktorer.
Læs mere: 14 bedste No KYC Crypto Exchanges i 2024
Den amerikanske advokat Markenzy Lapointe har stået i spidsen for denne sag for det sydlige distrikt i Florida og Jeffrey B. Veltri, den særlige agent med ansvar for FBI's Miami Field Office. Anklagemyndigheden falder ind under vagtsom overvågning af assisterende amerikanske advokat Trevor Jones.
For at tilføje Todds juridiske problemer i juli 2023 idømte Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ham en bøde på 15 millioner dollars for flere overtrædelser. Disse omfatter prismanipulation af Digitex Futures' native token, DGTX, og uautoriserede udbud af futurestransaktioner.
Læs mere: Kryptoforordning: Hvad er fordelene og ulemperne?
Rettens kendelse belyste Todds og hans enheders manglende overholdelse af regulatoriske standarder. Som følge heraf forbød CFTC Todd og hans virksomheder at handle på CFTC-regulerede markeder. Derudover forbød regulatoren ham enhver fremtidige registreringer.
Ansvarsfraskrivelse
I overensstemmelse med Trust Project-retningslinjerne er BeInCrypto forpligtet til objektiv, gennemsigtig rapportering. Denne nyhedsartikel har til formål at give nøjagtige, rettidige oplysninger. Læsere rådes dog til at verificere fakta uafhængigt og rådføre sig med en professionel, før de træffer nogen beslutninger baseret på dette indhold. Bemærk, at vores vilkår og betingelser, privatlivspolitik og ansvarsfraskrivelser er blevet opdateret.
Kilde: https://beincrypto.com/crypto-exchange-ceo-violate-us-laws/