Thodex kryptobørsens administrerende direktør anholdt for angiveligt at have bedraget investorer for 2.7 mia.

Grundlæggeren af ​​tyrkisk cryptocurrency udveksling Thodex Fatih Özer er blevet anholdt i Albanien efter hans forsvinden i 2021 med midler tilhørende omkring 400,000 brugere. 

Efter anholdelsen er udleveringsprocedurer blevet indledt af Interpol-afdelingen under Generaldirektoratet for Sikkerhed, sagde Tyrkiets indenrigsministerium i en erklæring offentliggjort i august 30. 

Hvis udleveringen lykkes, vil Thodex CEO blive anklaget for grov bedrageri og dannelse af en kriminel organisation.

Ifølge ministeriet blev Özers identitet positivt bekræftet ved hjælp af biometri, efter han blev sat på efterlysningslisten under det røde opslag. 

Hvordan Thodex-svindel foregik 

Özer er anklaget for at forsvinde med omkring 2.7 milliarder dollars i brugermidler tilbage i april 2021, hvor Thodex blev betragtet som en af ​​de største kryptohandel platforme i landet. Exit-svindel blev indledt i en periode, hvor Bitcoin (BTC) og det generelle kryptotermarkedet oplevede et tyreløb. 

Navnlig før Özers forsvinden havde børsen stoppet kundernes mulighed for at hæve deres penge med platformen uden konkrete oplysninger. 

Inden det gik mørkt, lokkede Thodex investorer ved at love at distribuere luksusbiler gennem en reklamekampagne med berømte tyrkiske modeller. Interessant nok delte børsen senere en besked om, at den havde brug for fem dage til at håndtere en uspecificeret ekstern investering.

Özers tilknytning til statslige embedsmænd 

Det er værd at nævne, at Özers forsvinden var skæmmet med kontroverser, efter at hans billeder med Tyrkiets indenrigsminister Süleyman Soylu og udenrigsminister Mevlüt Çavuşoğlu dukkede op online. Embedsmændene har siden nægtet at kende flygtningen personligt eller professionelt. 

Efter kontroversen fremskyndede den tyrkiske regering sin advarsel om risici forbundet med kryptovalutaer, mens den sikrede tøjler i sektoren.

Ydermere blev Thodex-børsen exit-svindel rangeret som det største 'tæppetræk' sidste år, og tegnede sig for en betydelig andel af 2.8 milliarder dollar tabt gennem sådanne svindelnumre i 2021.