Anholdelse af Tornado Cash-udvikler vækker frygt for global håndhævelse af kryptografi

Kryptoindustrien har været på tumult siden det amerikanske finansministerium sortlistet decentraliseret kryptomixer Tornado Cash på mandag.

På trods af, at finansministeriets sanktioner formelt er begrænset til amerikanske personer og enheder, der driver forretning i USA, er disse definitioner udvidet voldsomt i det sidste kvarte århundrede til at dække ikke-amerikanere. Flytningen til at udpege en smart kontrakt som en sanktioneret enhed fik udbredt kritik fra kryptofortalere. 

Den hollandske Belastingdienst's anholdelse af Alexey Pertsev denne sidste uge vakte særlig vrede fra denne gruppe. Selvom detaljerne i agenturets anklager mod Pertsev er begrænsede, synes denne handling at være en stor eskalering i den globale håndhævelse af decentraliserede protokoller. Nærmere bestemt et skridt fra offentlige myndigheder for at finde kriminalitet i en programmør, der producerer kode.

"Dette kan ikke blive en præcedens, hvor teknologien i sig selv er det, der er på skemaet," sagde Circles Dante Disparte på en Twitter 12. august. plads med mange højprofilerede figurer inden for kryptopolitik. 

Anholdelsen skete i Holland snarere end USA, hvor præcedensbegrebet er anderledes - kritisk, civilret snarere end almindelig lov. Men også kritisk er, hvad CEO for Crypto Council for Innovation, Sheila Warren, kaldte "udvidelsen af, hvad det vil sige at være en amerikansk person." 

Sekundære sanktioner mod Iran er et særligt omstridt eksempel. Det er her, amerikanske folk og enheder virksomheder ikke kan gøre forretninger med folk, der gør forretninger med iranske enheder. Men ekspansionen til en verden af ​​smarte kontrakter er ny og især bekymrende for DeFi markedsdeltagere.

Den umiddelbare virkning af denne udvidede definition har udløst en udbredt frygt for, at andre decentraliserede protokoller rundt om i verden kan blive påvirket. Mange DeFi-platforme har allerede reageret på øget kontrol i løbet af det seneste år ved at blokere frontend-adgang til sanktionerede geografier eller brugere forbundet med sanktionerede adresser, inklusive Uniswap, 1inch og endda Tornado Cash selv. Siden den smarte kontraktudpegning er Oasis og Aave kommet med. 

Scopelifts Ben DiFrancesco foreslog, at hvis Nordkorea for eksempel havde brugt den førende decentraliserede børs Uniswap, ville myndighederne have valgt Uniswap på samme måde som Tornado Cash – rettet mod frontends, websteder, der hoster kode og endda udviklerne selv. Repræsentanter for Uniswap afviste at kommentere denne artikel. 

Blev anholdelsen koordineret?

Det er uklart, om finansministeriet havde interaktioner med Belastingdienst og andre internationale agenturer, der kunne forfølge Tornado Cash og lignende protokoller. Når de blev kontaktet af The Block, ville en repræsentant for finansministeriets kontor for kontrol med udenlandske aktiver ikke bekræfte eller afkræfte finansministeriets involvering i Pertsevs arrestation. 

Biden-administrationen brugte dog meget af 2021 understøtter internationalt agentur forhold til at forfølge ransomware-aktører. Dette resulterede i en antal anholdelser internationalt. 

I øjeblikket hos blockchain-analysefirmaet TRM Labs var Ari Redbord en amerikansk advokat og en finansminister, der var involveret i retsforfølgningen af ​​mange af de hidtil højest profilerede sager inden for krypto. 

"Ofte er disse typer af handlinger koordineret, men jeg kender ikke til denne specifikt," fortalte Redbord til The Block. "En ting, jeg kan sige, er, at de mest virkningsfulde undersøgelser af cryptocurrency - fra Bitfinex til Welcome to Video, Helix til Hydra - alle involverede internationalt samarbejde på højt niveau."

Helix var et tidligt eksempel på, at amerikanske myndigheder lukkede en Bitcoin-mixer ved retsforfølge sin operatør. 

"Jeg tror, ​​vi vil se en koordineret indsats blandt lande, der er blevet angrebet af disse ransomware-bander, eller som er tilbøjelige til at angribe," fortalte Bill Callahan, en tidligere DEA-agent og nuværende regeringsleder hos Blockchain Intelligence Group, til The Block. Retshåndhævelse, fortsatte han, "vil søge at rejse tiltale mod enhver, der hjælper og støtter den kriminelle organisation, såsom pengehvidvaskere og dem, der leverer tjenester til at hvidvaske og sløre finansielle transaktioner."

Tornado Cash medstifter Roman Semenov fortalte The Block, at hverken han eller hans hold modtog nogen meddelelse fra OFAC forud for sanktionerne.

Da Semenov blev spurgt, hvad det betød for ikke-amerikanske brugere, svarede Semenov: "Vi får se."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.