Ifølge informationsbureauet Kharon har Alexey Pertsev, bitcoin-mixeren Tornado Cash-udvikler, tidligere arbejdet for en virksomhed med tilknytning til det russiske sikkerhedsagentur FSB. Alexey Pertsev blev anklaget for at bruge den i øjeblikket autoriserede kryptomixer til at lette hvidvaskning af penge. En hollandsk dommer besluttede onsdag, at Pertsev skal sidde fængslet i mindst 90 dage. Udvikleren er ikke formelt anklaget for nogen forbrydelser.
Kriminelle syndikater angiveligt i seng med Tornado Cash
Den 8. august indførte finansministeriet sanktioner mod Tornado Cash og hævdede, at det havde brugt virksomheden til at hvidvaske milliarder af dollars af hackergrupper, især Nordkoreas Lazarus Group. To dage senere tilbageholdt den hollandske regering Pertsev, en hollandsk statsborger, på mistanke om "medvirken til at skjule ulovlig kapitaltilstrømning og muliggøre økonomisk bedrageri".
Den amerikanske regerings jagt på et open source-softwareprojekt fremkaldte forargelse fra det globale kryptovalutasamfund som reaktion på handlingen. Det seneste materiale om Pertsevs fortid tegner et mere lyssky billede, ifølge nationale sikkerhedsspecialister, som hævder, at offentligheden ikke er fuldt informeret om sanktionerne.
"For skaberne af Tornado Cash rejser dette en masse tillidsproblemer," Alex Zerden, en honorær seniorforsker ved Center for a New American Security, sagde. "Dette er ret dyb viden, der forklarer, hvorfor de hollandske og amerikanske regeringer har foretaget de handlinger, de gjorde."
Teknologien, der driver PepperSec, skabte Tornado Cash, en Delaware-registreret virksomhed, hvis grundlægger og administrerende direktør er identificeret i Kharon-undersøgelsen som Parts.
Firmaets resultater tyder på, at Pertsev fungerede som smart kontraktprogrammør og datasikkerhedsspecialist for Digital Security OOO i 2017, en russisk organisation, som finansministeriet udpegede i 2018 til at levere materiel og teknologisk assistance til FSB allerede i 2015.
Nick Grothaus, vicepræsident for forskning hos Kharon, "Du fik denne mand til at arbejde for [Digital Security OOO] og lavede pennetestning personligt, og derefter tildelte finansministeriet virksomheden for at hjælpe FSB's hackingfærdigheder."
Retssagen
I sin første optræden for en undersøgelsesdomstol den 12. august, indvilligede Pertsev, der stadig er baseret i Amsterdam, i to ugers første tilbageholdelse.
Pertsevs advokater anmodede om, at han fik kaution ved en retssag, der blev afholdt i hemmelighed onsdag i Den Bosch, Holland. Juryen satte ikke desto mindre en 90-dages frist for den første offentlige høring, efter at dommeren afviste dette forslag. Pertsev er stadig ikke officielt anklaget for noget.
Det decentraliserede Tornado Cash-system gør ikke meget for at undersøge, om aktiver er af ulovlig oprindelse, ifølge FIOD, det hollandske agentur med ansvar for at undersøge økonomisk bedrageri, hvorfor det i juni indledte sin undersøgelse af Tornado Cash. Kampagnegrupper hævder, at anholdelsen truer den fortsatte eksistens af open source-software, da det i det væsentlige ville holde skabere ansvarlige for, hvordan deres kode bliver brugt i fremtiden.
Kongresmedlem Tom Emmer (R-Minn.) fra USA har også kritiseret Treasury's Office of Foreign Asset Controls beslutning om at blokere software frem for de personer eller organisationer, der typisk er genstand for sanktioner.
Kilde: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/