Finansministeriet bekræfter, at krypto udgør 'lille brøkdel' af Hamas' fundraising

Brian Nelson, undersekretær for terrorisme og finansiel efterretning ved det amerikanske finansministerium, afgav kritisk vidnesbyrd til kongressen den 14. februar og udfordrede udbredte overbevisninger om kryptos rolle i finansieringen af ​​terroraktiviteter.

Midt i en baggrund af bekymringer over digitale aktiver tegnede Nelsons indsigt under høringen i House Financial Services Committee et billede, der var markant anderledes end tidligere rapporter, især vedrørende involveringen af ​​Hamas.

“Lille brøkdel”

Nylige fortællinger, drevet af sidste års medierapporter, antydede en betydelig brug af krypto fra terrorgrupper som Hamas, især efter angreb i Israel.

Disse konti, inklusive en bemærkelsesværdig en fra Wall Street Journal i oktober 2023, var baseret på analyser, der senere blev tilbagevist af blockchain-firmaerne Elliptic og Chainalysis, som viste, at de indledende estimater af kryptofinansiering var overdrevne.

Som svar på spørgsmål vedrørende Hamas' brug af krypto under høringen, bekræftede Nelson:

"Vi forventer ikke, at tallet er særlig højt."

I en klar genvisning af misinformationen understregede Nelson den minimale rolle, digitale valutaer spiller i terrororganisationers finansielle operationer. Han sagde, at disse grupper fortsat foretrækker konventionelle bank- og finansielle tjenester frem for kompleksiteten af ​​krypto.

Denne korrektion er afgørende i betragtning af de igangværende debatter om at pålægge strengere lovgivningsmæssige rammer for kryptoindustrien af ​​sikkerhedsmæssige årsager. Finansministeriets holdning, som beskrevet af Nelson, afspejler en nuanceret forståelse af de faktiske trusler, som digitale aktiver udgør inden for terrorfinansiering.

På trods af den alarm, der er rejst af tidligere rapporter, illustrerer undersekretærens vidneudsagn et behov for en afbalanceret tilgang til regulering - en, der anerkender den begrænsede brug af krypto fra terroristgrupper uden at kvæle innovation eller overvurdere de involverede risici.

Der er brug for flere værktøjer

Nelson opfordrede også Kongressen til at give finansministeriet flere værktøjer til effektivt at håndtere ethvert potentielt misbrug af digitale aktiver fra terrorister, hvilket bekræfter regeringens forpligtelse til at forstyrre finansielle netværk, der støtter terrorisme.

Selvom vi fortsætter med at vurdere, at terroristers brug af digitale aktiver forbliver en lille brøkdel af mere etablerede mekanismer til at flytte penge, erkender vi, at terroristgrupper har og kan fortsætte med at henvende sig til digitale aktiver for at rejse, overføre og opbevare deres ulovlige udbytte."

Han fastholdt dog, at traditionelle finansielle mekanismer fortsat er den primære kanal for sådanne ulovlige aktiviteter.

Nelson sagde, at finansministeriet er forpligtet til at forhindre Hamas og andre terrorgrupper i at bruge digitale aktiver til deres ulovlige aktiviteter. Han tilføjede, at afdelingens indsats delvist omfatter handlinger mod Hamas-netværk for pengeoverførsel, der er afhængige af udvekslinger, og hævdede, at finansministeriet vil fortsætte med at målrette en sådan finansiering i fremtiden.

Nelson sagde, at på trods af deres minimale brug af terrorgrupper, er digitale aktiver ikke desto mindre "et mulighedsområde", som kunne udnyttes af dårlige aktører.