Med investorer over hele verden, der ser på $1.5 billioner i de seneste tab af kryptovaluta, er en snestorm af gruppesøgsmål ved at blive forberedt. Et stort spørgsmål er: hvem, hvis nogen, har skylden?
Se: Bitcoin falder til under $20,000, efterhånden som cryptocurrency-ruten ruller videre
Amerikanske føderale tilsynsmyndigheder siger 46,000 mennesker har rapporteret, at de har mistet 1 mia. USD i krypto til svindel siden januar 2021.
I betragtning af de millioner, der blev hældt til at promovere krypto - ofte med berømtheder - var retslige skridt efter styrtet uundgåelige. Gruppesøgsmål er allerede i gang, Det rapporterede The Guardian lørdag.
Kim Kardashian og bokseren Floyd "Money" Mayweather Jr bliver sagsøgt for påståede falske udsagn, der promoverer den mindre kryptovaluta EthereumMax.
Retssagen hævder, at de opmuntrede følgere til at slutte sig til "EthereumMax-fællesskabet", og at tokenet i sig selv var en "pump-and-dump"-ordning, der bedragede investorer.
Charles Randell, leder af Storbritanniens Financial Conduct Authority, sagde i en tale til et symposium om økonomisk kriminalitet, at han ikke kunne sige, om det bestemte token var en "fidus ... men indflydelsesrige på sociale medier bliver rutinemæssigt betalt af svindlere for at hjælpe dem med at pumpe og dumpe nye tokens på baggrund af ren spekulation". EthereumMax har beskrevet retskravet som en "vildledende fortælling".
I oktober sidste år fik skuespilleren Matt Damon sin debut som Crypto.com pitchman, og rådgiver seerne om, at "lykken favoriserer de modige". Annoncen blev set som et vendepunkt for krypto - en finansiel investering støttet af en Hollywood A-lister.
Andre digitale aktiver er også under lup. Tidligere på måneden det amerikanske justitsministerium sigtet Nathaniel Chastain, en tidligere ansat hos NFT -markedsplads OpenSea, med svig og hvidvaskning af penge i forbindelse med en ordning om handel med NFT-aktiver.
Men det er svært at retsforfølge svindel i krypto-arenaen. Der er rejst en række retsforfølgelser for tyveri, men retsforfølgning af digitalt bedrageri støder op til et uafklaret spørgsmål: er kryptovalutaer værdipapirer?
Den amerikanske definition af, hvad der er et værdipapir, er afhængig af noget, der kaldes "Howey-testen" og er afledt af en højesteretskendelse, Securities and Exchange Commission (SEC) mod WJ Howey Co. besluttet i 1946, længe før kryptotiden.
Se: SEC-chef Gensler siger, at kryptokrak har "fremhævet" behovet for regulering
Hvis kryptovalutaer er en sikkerhed, har US SEC jurisdiktion, og at sælge uregistrerede værdipapirer svigagtigt kan være en forbrydelse med op til fem års fængsel.
Spørgsmålet om, hvorvidt celebrity pitch-folkene kan drages til ansvar, er et åbent spørgsmål. Først skulle domstolene afgøre, om krypto er en sikkerhed, og derefter om denne sikkerhed blev fremmet svigagtigt.
Som kommentatorer påpegede i denne uge, da kryptomarkederne styrtede ned, er ingen kryptovaluta registreret som en sikkerhed og børser eller långivere, som de kan passere igennem, er ikke støttet af regeringens Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) forsikringsgarantier.
I mandags standsede kryptobørsen Binance hævninger af bitcoin i flere timer, efter at kryptoudlåneren Celsius Network også blokerede kunder fra hævninger, swaps og overførsler på sin platform. Binance gav en "fast transaktion" skylden for dens suspension.
Se: Binance genoptager bitcoin-tilbagetrækninger som kryptopriskrater
Den følgende dag lancerede SEC en undersøgelse af, om kryptobørser have passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre insiderhandel. Forespørgslen menes at omfatte de bedst kendte børser - Binance, Coinbase, FTX og Crypto.com, Kraken, Bitfinex og Crypto.com, Det rapporterede The Guardian.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/trillion-dollar-crypto-collapse-sparks-flurry-of-us-lawsuits-whos-to-blame-11655568716?siteid=yhoof2&yptr=yahoo