Tyrkiet buster en ulovlig væddemålsorganisation og beslaglægger $40 millioner i krypto (rapport)

De tyrkiske myndigheder har angiveligt opdaget en ulovlig væddemålsorganisation, der brugte kryptovalutaer til at hvidvaske kriminalitetsmidler.

Efter efterforskningen arresterede retshåndhævende agenter 46 personer involveret i ordningen og konfiskerede digitale aktiver til en værdi af 40 millioner dollars.

'Dette er blot begyndelsen'

Ifølge en lokal dækning, har det tyrkiske politi tilbageholdt de mistænkte på tværs af forskellige regioner i landet, herunder hovedstaden Ankara, Kayseri, Van, Yozgat og andre steder.

Kontoret for den offentlige anklager hævdede, at disse mennesker var en del af en Ankara-baseret kriminel bande, der overtrådte lov nr. 7258 (lovgivningen, der regulerer fair betting på sportsspil).

Ifølge anklagerne drev organisationen en ulovlig sportsvæddemålsordning og sendte sine udbytter til adskillige cryptocurrency-konti. Nogle adresser tilhørte Halil Falyali - en tyrkisk-cypriotisk forretningsmand, der angiveligt var leder af en separat mafiagruppe. Tidligere i år var han myrdet i sit hjem i Kyrenia, Cypern.

Anklagerne fastholdt, at banden behandlede næsten 135 millioner dollars i digitale valutaer. Tyrkiets indenrigsminister Süleyman Soylu sagde, at myndighederne har konfiskeret omkring en tredjedel af dette beløb og forsikrer, at "dette er kun begyndelsen:"

"Denne operation kom fra Tyrkisk Cypern og er forbundet med mordet på Halil Falyali. Der skete en overførsel på ca. TL 2.5 milliarder penge. Cirka $40 millioner penge er blevet konfiskeret i øjeblikket."

Ministeriet har også sendt filerne i forbindelse med efterforskningen til myndighederne i mange europæiske nationer i håb om, at dette kunne hjælpe deres bestræbelser på at eliminere sådan kriminalitet på det gamle kontinent.

Den største kryptofidus i Tyrkiet

Den transkontinentale nation har været et arnested for adskillige krypto-relaterede svindel i de sidste par år. Den nok mest berømte er tilfældet med det berygtede handelssted Thodex.

Platformens hjemmeside gik ned i 2021, mens CEO Faruk Fatih Ozer til venstre landet med op til $2 milliarder af brugernes midler.

Den 28-årige var på fri fod i over et år indtil de albanske myndigheder anholdt ham i byen Elbasan. Hans straf kan være blandt de hårdeste i Tyrkiets nyere historie. Flere rapporter antydede, at anklagere insistere flygtningen skulle i fængsel i de absurde 40,000 år.