Tyrkiske myndigheder beslaglægger 40 millioner dollars i krypto i ulovligt hasardspil

Tyrkiske myndigheder har beslaglagt 40 millioner dollars i kryptovaluta som led i en undersøgelse af en ulovlig spillering

Spil i Tyrkiet er stærkt reguleret. Kasinoer blev forbudt i 1998 i landet, og online væddemål, med undtagelse af en statsejet tjeneste, har været forbudt siden 2006.

Ifølge rapportering af The Daily Sabah, udstedte myndighederne også tilbageholdelsesordrer for 46 mistænkte på grund af påstande om, at personerne deltog i at lette ulovlige væddemålsoperationer i otte provinser. 

Tyrkiets kontor for den offentlige anklager og efterforskningsbureauet for smugler og organiseret kriminalitet påstod, at de mistænkte formidlede midlerne fra den ulovlige spiloperation, som derefter blev overført til gruppens kryptoadresser. 

Der er ingen indikation af, hvilke kryptovalutaer der blev beslaglagt. 

Den tyrkiske indenrigsminister Süleyman Soylu sagde, at "Denne operation kom fra Tyrkisk Cypern og er forbundet med mordet på Halil Falyalı."

Halil Falyali, en tyrker cypriotiske forretningsmand, blev skudt og dræbt, mens han kørte i nærheden af ​​sit hjem i Çatalköy, Kyrenia i den tyrkiske republik Nordcypern i februar 2022.

Hændelsen førte til to mænd, M. Faysal Söylemez og Mustafa Söylemez, risikerer skærpede livstidsdomme. 

Falyali var ikke fremmed for hvidvaskundersøgelser selv og tilsyneladende har været eftersøgt i USA siden 2016 anklager for hvidvask af penge og narkotikasmugling. 

De 40 millioner dollars, der er konfiskeret, kan i hvert fald kun være toppen af ​​isbjerget, ifølge de tyrkiske myndigheder. 

'Kun begyndelsen' på kryptokrakning

Myndighederne hævder, at en overførsel på cirka 2.5 milliarder tyrkiske lira, omkring 134.3 millioner dollars, af penge også fandt sted i forbindelse med hændelsen.

De tyrkiske myndigheder ser ud til at have alle intentioner om at fortsætte efterforskningen, hvilket Soylu fortæller The Daily Sabah at "dette er kun begyndelsen."

Han fortalte journalister på et separat møde, at: "Vi har leveret disse filer til disse nationer i et forsøg på at skabe en tilstand, der forhindrer ulovlig væddemål i at finde sted overalt i verden, inklusive Europa, centrum for sådanne aktiviteter."

Han tilføjede, at "påstande om, at Tyrkiet tjener penge på kriminalitet og ulovligt spil, er forkerte", og at "Tyrkiet samarbejder med alle dets institutioner for at blokere organiseret kriminalitets kryptovalutatransaktioner og indtjening."