Tyrkiets finansministerium meddelte, at staten har iværksat en undersøgelse af den tidligere administrerende direktør for kryptovalutabørsen FTX, Sam Bankman-Fried, på grund af beskyldninger om svindel.
FTX konkurs saga
De tyrkiske myndigheder, som rapporteret af det statsdrevne nyhedsoutfit Anadolu Agency, beslaglagde Sam Bankman-Frieds aktiver sammen med andre datterselskabers aktiver for at lette efterforskningen. På grund af sin inflationsramte lira er Tyrkiet tilfældigvis et af de bedste lande med cryptocurrency-adoption.
Den 11. november indgav FTX, dengang den tredjestørste kryptovaluta-børs målt på daglig handelsvolumen, for Kapitel 11 konkurs i USA som følge af likviditetskampe. FTX TR, et datterselskab beliggende i Tyrkiet, er blandt de 134 enheder, der er opført som en del af det anfægtede Sam Bankman-Fried krypto-imperium.
tyrkisk finansminister Nureddin Nebati afsløret den 23. november, at der faktisk var iværksat en efterforskning af efterforskningsnævnet for økonomisk kriminalitet (MASAK), og at Bankman-Frieds aktiver samt visse tilknyttede selskabers aktiver var blevet indefrosset.
Ifølge MASAK afslører dets foreløbige undersøgelser af FTX en "stærk kriminel mistanke" om forseelse på markedet for kryptoaktiver, herunder fremstilling af købs- og salgstransaktioner. Derfor opfordrede ministeren investorer, detailhandel og institutioner til at henvende sig til kryptovalutaområdet med "maksimal forsigtighed."
FTX Tyrkiet i problemer
Selv gennem den uro, der er forårsaget af konkursansøgningen, forlyder det, at FTX Turkey-teamet ikke desto mindre har arbejdet på at behandle anmodninger om tilbagetrækning fra kunder med det ultimative mål at returnere alle kundemidler.
Det er bemærkelsesværdigt, at mange af de 134 firmaer, der er opført i FTX-konkursansøgningen, inklusive FTX TR-teamet, blev forbløffet, idet de fik kendskab til ansøgningen på samme tid som offentligheden.
FTX TR-teamet blev særligt hårdt ramt, da mange af personalet havde indbetalt deres lønsedler og bonusser i firmaet på grund af deres manglende tillid til lokale banker og for at sikre sig mod liraens inflation.
Ydermere forlød det tidligere i dag på Twitter, at ledere af FTX TR var blevet tilbageholdt af tyrkiske finansmyndigheder. Det var det dog senere bekræftet at embedsmændene kun blev retsforfulgt og kontrolleret, men ikke tilbageholdt.
Opfordrer til strengere regulering
Mens Tyrkiet fortsat er en af de største krypto-adoptere globalt, blev kryptobetalinger forbudt i landet i april 2021, og tjenesteudbydere er ved lov forbudt at inkorporere digitale aktiver i deres forretninger. Nu, med den nylige FTX TR-knibe, er indsatsen nu i højeste gear for at indføre strengere regulering for sektoren.
Kilde: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/