Tyrkiske anklagere konfiskerede 40 millioner dollars i krypto og arresterede 35 personer spredt i otte byer den 20. oktober for at drive en ulovlig krypto-væddemålsplatform, som rapporteret af lokale nyhedsmedier.
Efter sigende har tyrkisk retshåndhævelse fulgt organisationen i lang tid. De mistænkte blev anholdt for at overtræde loven om organisering af væddemål og chancespil i fodbold og andre sportskonkurrencer. Arrestordren blev frigivet på i alt 46 mistænkte. De resterende 11 er endnu ikke fundet.
Halil Falyalı, som ejer adskillige spillehuse i det nordlige Cypern, Falyalıs kone og hans driftsleder i spillehuse er også blandt de 35 personer, der er anholdt. Selvom der ikke er noget bevis for det, antager anklagerne, at Falyalı og hans kone ledede organisationen.
Overførsel af ulovlige midler
Organisationsmedlemmerne brugte deres bank- og udfordrende bankkonti til at håndtere overførslen af de midler, der var opnået fra ulovligt væddemål.
Efter at have indsamlet midlerne tjent gennem ulovlige krypto-væddemålsplatforme, distribuerede medlemmerne midlerne ved at sende dem til nogle få bestemte krypto-punge tilhørende organisationens medlemmer, herunder Falyalı, hans kone og hans driftschef. Midlerne ville derefter blive sendt igen til deres ejeres krypto-punge i udvekslinger efter at have taget et snit.
I øjeblikket af operationen havde organisationen omkring 666 Bitcoin (BTC) og over 14 millioner Tether (USDT). Midlerne svarede til næsten 40 millioner dollars, som anklagerne konfiskerede.
Tjener 2.5 milliarder lira
De lokale nyhedsmedier afslørede ikke, hvordan organisationen var aktiv. Retshåndhævelsen opdagede dog, at organisationen udstedte 118,148 overførsler fra deres konti til kryptobørsernes tegnebøger.
På disse overførsler tjente organisationen 2.5 milliarder tyrkiske liraer, hvilket svarer til over 134 millioner dollars. Anklagerne opdagede også, at det optjente beløb blev fordelt mellem 11 organisationsmedlemmer, inklusive Falyalı og hans kone.
Den tyrkiske minister opfordrer til samarbejde
Efter operationen var afsluttet, delte Tyrkiets indenrigsminister, Süleyman Soylu, detaljerne med samfundet. Soylu sagde, at Tyrkiet arbejder hårdt for at forhindre sådanne kriminelle aktiviteter og opfordrede til internationalt samarbejde for at skabe en fuldt ud effektiv løsning.
He sagde:
"Tyrkiet arbejder følsomt med alle sine institutioner for at forhindre udbyttet fra kriminalitet og ulovligt væddemål samt overførslen af disse udbytte via krypto. Europa og alle lande skal styre denne proces ved at følge et fælles regelsæt."
Kilde: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/