To estere anholdt for angiveligt at have drevet et kryptosvindel på $575 millioner

Det estiske politi anholdt to personer i landets hovedstad Tallinn for deres påståede involvering i en 575 millioner dollars cryptocurrency-svindel.

Ifølge anklagemyndigheden lokkede Sergei Potapenko og Ivan Turõgin hundredtusindvis af ofre til at interagere med en tvivlsom digital aktivminetjeneste og til at investere i en virtuel valutabank. Enhederne udbetalte ikke det lovede udbytte til folket, mens forbryderne stak midlerne i lommerne.

Endnu en multi-million kryptosvindel

Ifølge US retsdokumenter, opfordrede synderne folk til at allokere deres opsparing til et kryptomineselskab ved navn HashFlare og en digital aktivbank ved navn Polybius. Potapenko og Turõgin lovede betydelige afkast til dem, der gik ind i ordningen, og betalte endda nogle overskud til de tidlige investorer.

På et tidspunkt stoppede de dog med at overføre de tidligere forhandlede udbytter, mens HashFlare og Polybius viste sig at være uregulerede enheder.

"Ny teknologi har gjort det lettere for dårlige skuespillere at drage fordel af uskyldige ofre - både i USA og i udlandet - i stadig mere komplekse svindel," sagde assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra justitsministeriets kriminelle afdeling.

De to estiske borgere skød krypto til en værdi af omkring 575 millioner dollars. Anklagerne hævdede, at de overførte aktiverne til shell-selskaber for at hvidvaske udbyttet og senere købte luksusbiler og mindst 75 ejendomme.

Nick Brown - den amerikanske advokat for det vestlige distrikt i Washington - sagde, at størrelsen og omfanget af ordningen er "virkelig forbløffende." Han skitserede, at de estiske myndigheder er gået sammen med amerikanske agenturer for at beslaglægge de mange millioner gemmer fra de kriminelle.

"FBI er forpligtet til at forfølge emner på tværs af internationale grænser, som bruger stadig mere komplekse ordninger til at bedrage investorer.

Ofre i USA og i udlandet investerede i, hvad de troede var sofistikerede virtuelle aktiver, men det var alt sammen en del af en svigagtig ordning, og tusindvis af ofre blev skadet som følge heraf,” sagde assisterende direktør Luis Quesada fra FBI's Criminal Investigative Division.

Potapenko og Turõgin står begge over for adskillige anklager, herunder 16 tilfælde af svig og en anklage om sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge. De kan få en maksimal straf på 20 års fængsel, hvis de findes skyldige.

Det historiske beslaglæggelse

Det amerikanske justitsministerium (DoJ) for nylig videregives konfiskation af mere end 50,000 BTC fra en forbryder ved navn James Zhong, som angiveligt har snydt Darknet-markedspladsen Silk Road. Myndighederne beslaglagde aktiverne i november sidste år, da bitcoin handles til omkring 68,000 dollars, hvilket betyder, at krypto-opbevaringen svarede til over 3.3 milliarder dollars.

Den tiltalte erkendte sig skyldig i et ledningsbedrageri og kunne komme i fængsel i 20 år. En kommentar til operationen var Damian Williams – den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York:

"James Zhong begik wire-svindel for over et årti siden, da han stjal cirka 50,000 Bitcoin fra Silk Road. I næsten ti år var opholdsstedet for denne enorme del af forsvundne Bitcoin balloneret til et mysterium på over 3.3 milliarder dollars.”