- To firmaer fremsatte falske påstande, der fik investorer til at investere i en svigagtig ordning
- Den falske promovering af tokenet samlede indtægter på over $36 millioner
- DIG blev afnoteret fra Livecoin-platformen
Securities and Exchange Commission (SEC) i USA har anklaget to virksomheder, deres ledere og en fiktiv international guldhandler for at deltage i en uærlig plan for at øge efterspørgslen efter deres digitale token.
Ifølge agenturet modtog de tiltalte over $36 millioner i indtægter fra tokenets fiktive forfremmelse.
Et svigagtigt køb på 10 milliarder dollar af guldbarrer
Ifølge en retssag, der blev anlagt den 30. september 2022, er et Bermuda-baseret firma kaldet Arbitrade, et canadisk firma kaldet Cryptobontix, Troy Hogg, som er grundlægger og ejer af Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, som er COO for Arbitrade og Max Barber, en såkaldt international guldhandler, kørte en påstået pumpe- og dumpordning, der involverede Dignity fra 2017 til 2019.
Ifølge SEC's klage hyrede Hogg russiske udviklere i 2017 til at udvikle Dignity, et Ethereum-baseret token kontrolleret af Cryptobontix og Hogg. Kryptovalutaen begyndte "eksklusiv handel" på den russiske kryptovalutahandelsplatform Livecoin.
Gennem meddelelser hævdede Arbitrade og Cryptobontix, at førstnævnte købte og modtog 10 milliarder dollars guldbarrer fra Barbers firma SION, med hver af de tre milliarder DIG-tokens støttet af 1 dollar i guld.
LÆS OGSÅ: MicroStrategy to Build SaaS Platform, leder efter Bitcoin Lightning Engineers
DIG Token-værdi faldet til nul
Derudover hævdede virksomhederne, at de hyrede et revisionsfirma til at kontrollere guldet for at øge investorernes tillid. SEC hævdede på den anden side, at guldkøbet og revisionen aldrig fandt sted, fordi de var strategier, der blev brugt til at lokke investorer til at købe DIG tokens.
SEC udtalte også, at Hog og Goldberg solgte DIG på Livecoin til kunstigt oppustede priser, hvilket indbragte 36.8 millioner dollars i samlet provenu. Efter værdien af tokenet faldt til nul i februar 2020, var det interessant at bemærke, at DIG blev fjernet fra Livecoin. platform.
Ifølge retssagen forpligtede investorer deres midler ved hjælp af bitcoin eller en hvilken som helst anden cryptocurrency i, hvad de mente var en investeringsmulighed.
Som følge heraf står de tiltalte i sagen over for anklager fra SEC for overtrædelse af bestemmelserne om bekæmpelse af svig og værdipapirregistrering i de føderale værdipapirlove.
Derudover kræver klagen indgivet af tilsynsmyndigheden tilbagebetaling af ulovlige gevinster, betaling af forskudsrenter, permanent forbud og civile monetære sanktioner.
Derudover SEK anmoder om, at retten giver en officer og direktør bar til hver eneste person, der er nævnt i retssagen.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/