To mænd i den østeuropæiske nation Estland har blevet anholdt efter de svindlet kryptoinvestorer for mere end $575 millioner i digitale midler.
To mænd i Estland sigtet for kryptoforbrydelser
Anholdelserne blev udstedt af føderale agenter baseret i USA. Både Sergei Potapenko og Ivan Turogin - hver er 37 år - er blevet anklaget for forbrydelser som ledningssvindel og sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge. Det menes også, at der var fire andre medskyldige, der hjalp forbrydelsesduoen med at begå deres ulovlige handlinger, selvom disse personer ikke er blevet identificeret i skrivende stund. Det menes dog, at de bor i enten Estland, Schweiz eller Hviderusland.
Anklagere hævder, at mændene bedragede hundredtusindvis af mennesker mellem 2015 og 2019. Alle potentielle investorer blev overtalt til at købe kontrakter for en kryptominetjeneste kendt som Hash Flare. De blev også lokket til at investere i en påstået virtuel valutabankportal kaldet Polybius Bank. Desværre fungerede begge firmaer som klassiske pyramidespil, hvilket betyder, at de penge, der blev givet til mændene, aldrig blev brugt til gyldige investeringer.
Det menes, at mændene brugte midlerne til at købe fast ejendom, luksusbiler og andre ting på sig selv. Begge mænd er varetægtsfængslet i Estland og afventer udlevering til USA for deres retssager og potentielle domsafsigelse ifølge en afgørelse fra justitsministeriet (DOJ).
I en erklæring forklarede Seattles amerikanske advokat Nick Brown:
Disse tiltalte udnyttede både cryptocurrency-tiltrækningen og mysteriet omkring cryptocurrency-minedrift for at begå et enormt Ponzi-skema. De lokkede investorer med falske erklæringer og betalte derefter tidligt investorer ud med penge fra dem, der investerede senere. De forsøgte at skjule deres dårligt opnåede gevinst i estiske ejendomme, luksusbiler, bankkonti og virtuelle pengepunge rundt om i verden.
Lige nu begge dele Estland og USA arbejder hånd i hånd for at konfiskere alle de ejendomme og andre luksusgenstande, som parret akkumulerede til sig selv. De stræber også efter at indtaste deres bankkonti og konfiskere alle de midler, de har indsamlet gennem årene. Det er uklart, om mændene har fundet juridisk repræsentation på nuværende tidspunkt, og retssagen skal finde sted i Seattle, da flere af deres ofre bor i staten Washington.
At sætte tingene lige
Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. fra Justice Department's Criminal Division sagde:
Ny teknologi har gjort det nemmere for dårlige skuespillere at drage fordel af uskyldige ofre – både i USA og i udlandet – i stadig mere komplekse svindel. Afdelingen er forpligtet til at forhindre offentligheden i at miste flere af deres hårdt tjente penge til disse svindelnumre og vil ikke tillade disse tiltalte, eller andre som dem, at beholde frugterne af deres forbrydelser.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/