Det amerikanske agentur forbinder krypto-hæveautomater med handel med mennesker og narkotika

United States Government Accountability Office (GAO) giver kryptohæveautomater skylden for den øgede brug af digitale valutaer for at lette den globale menneske- og narkotikahandel.

I en rapport udgivet i mandags antydede agenturet, at krypto-hæveautomater blev stadig mere populære blandt menneske- og narkotikasmuglere, hovedsageligt på grund af deres uregulerede natur og vanskeligheden ved at spore transaktioner foretaget gennem dem.

Beskyldninger om handel med kryptoautomater

Undersøgelsen blev gennemført i september sidste år i et forsøg på at forstå omfanget af brugen af virtuelle valutaer i internationale menneskehandelsoperationer, og hvordan amerikanske retshåndhævende myndigheder kunne positionere sig for at imødegå stigningen i kryptovaluta-faciliterede kriminalitet.

Undersøgelsen fremhævede også, hvordan sydamerikanske narkokarteller og diverse transnationale kriminelle organisationer brugte krypto-hæveautomater til at flytte millioner af dollars på tværs af grænser uden at tiltrække de retshåndhævende myndigheders opmærksomhed. 

Rapporten identificerede den største udfordring, som agenturer som US Postal Service, Immigration and Customs Enforcement (ICE), Internal Revenue Service (IRS) og Federal Bureau of Investigations (FBI) står over for i kæmpe mod kryptokriminalitet, var manglen på information om kryptohæveautomater.

Mens kryptokiosker skal registreres hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), er der i øjeblikket ingen lov, der kræver, at de oplyser de nøjagtige placeringer af deres pengeautomater. Dette smuthul begrænser retshåndhævende myndigheders mulighed for at identificere krypto-hæveautomater i områder, der er udsat for økonomisk kriminalitet. I rapporten foreslog GAO, at IRS og FinCEN skulle arbejde mere sammen for at regulere registreringen og driften af ​​kryptoautomater.

Bekæmpelse af kriminalitet i Crypto

I 2013 lykkedes det offentlige myndigheder at lukke Silk Road, en af ​​de mest populære dark web-markedspladser for ulovlige stoffer og sex. Denne lukning førte dog til væksten af ​​nyere, mindre markedspladser, der har gjort det endnu sværere for retshåndhævende myndigheder at opdage dem, især efter at de fleste af dem begyndte at acceptere krypto som betaling.

GAO-rapport antyder, at vanskeligheder forbundet med at integrere debet- og kreditkort i deres operationer havde ført til, at mere end halvdelen af ​​næsten fyrre store online kommercielle sexmarkedspladser begyndte at acceptere krypto som betalingsform.

Men selv med de dermed forbundne vanskeligheder med at opspore kryptokriminalitet, har den amerikanske regering haft en vis succes i kampen mod brugen af ​​virtuelle valutaer i narkotika- og menneskesmugling. Alene sidste år beslaglagde IRS mere end 3 milliarder dollars i krypto fra kriminelle, med mindst 1 milliard dollars fra dette beløb knyttet til den berygtede Silkevej.

Ifølge GAO, af alle IRS undersøgelser der involverede krypto, en fjerdedel relateret til narkotikahandel. For ICE var 36% af dets kryptoundersøgelser narkotikarelaterede. Men US Postal Service fik den største procentdel af narkotikarelaterede kryptoaktiver beslaglagt, med en sindsoprivende 85 % af deres kryptoudbud involveret i narkotikahandel.