Tre beboere i Miami er blevet anklaget for at deltage i en svigagtig kryptoordning af det amerikanske justitsministerium (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza blev påstået at have narret adskillige banker og en kryptoplatform på over $4 millioner.
I sin nylige meddelelse bemærkede DOJ, at den havde påbegyndt enhver nødvendig proces for at præsentere de tre mistænkte for den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida.
Ifølge agenturet brugte personerne angiveligt falske identiteter til at erhverve enorme virtuelle aktiver. Bagefter bedragede trioen deres banker for, at transaktionerne ikke var godkendte, og krævede en tilbagebetaling. Bankerne tilbageførte transaktionerne og genindsatte midlerne på deres konti. Kort efter hævede de pengene fra deres respektive bankkonti.
En amerikansk advokat har reageret på udviklingen. Ifølge advokaten bedragede de mistænkte "amerikanske banker til at tro, at de var ofre for en andens bedrageri." Han roste imidlertid indsatsen fra El Dorado Task Force og sagde, at det hjalp med at afsløre deres dobbelthed. Advokaten sagde, at trioen ville blive konfronteret med alvorlige føderale anklager og retsforfulgt i overensstemmelse med landets love. De risikerer at få omkring 30 år i føderalt fængsel for lovovertrædelsen.
Ifølge taskforcens anti-specielle agent, J.Patel, "koordinerede Cabrera, Hernandez og Ramirez denne storstilede operation for at hvidvaske millioner af dollars gennem kryptobørser og amerikanske banker, og i sidste ende udnyttede det virtuelle valutamarked og det amerikanske finanssystem ."
Patel sagde, at El Dorado-taskforcen sikrede efterretninger med hensyn til forbrydelsen og organiserede anholdelserne af gerningsmændene. Embedsmanden gentager taskforcens forpligtelse til at samarbejde med andre søsterbureauer i det sydlige distrikt i New York for at bekæmpe enhver efterfølgende forekomst af kryptosvindel.
DOJ bemærkede, at trioen indledte konti med den unavngivne kryptobørs for at videreføre den svigagtige ordning. De brugte falske amerikanske pas, kørekort og stjålne personlige oplysninger. For bedre at aktualisere deres ulovlige aktiviteter sagde DOJ, at de knyttede deres bankkonti til deres konti på børsen. Den anklagede har angiveligt foretaget adskillige indbetalinger via pengeautomater på bankkonti for at købe kryptovalutaer fra børsen på en subtil måde.
Agenturet bemærkede, at det har til hensigt at sigte de mistænkte for anklager om "sammensværgelse til at begå svig med bankforbindelser og banksvindel."
Relaterede
Tamadoge – Spil for at tjene Meme Coin
- Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
- Begrænset forsyning af 2 mia., symbolforbrænding
- NFT-baseret Metaverse-spil
- Presale Live Now – tamadoge.io
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud