US DOJ arresterer tre Miami-mænd over $4 millioner krypto-svindel 

De Forenede Staters Justitsministerium (DOJ) har anholdt tre Miami-mænd, der angiveligt var involveret i en plan om at stjæle millioner af dollars i kryptovalutaer fra en ikke-oplyst kryptobørs og andre banker i Amerika.  

Tre mænd svindlede banker, kryptobørs

Ifølge DOJ meddelelse, de tiltalte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza organiserede ordningen, som varede flere måneder i 2020, for at bedrage amerikanske banker og en kryptobørs på over $4 millioner i 2020. 

Trioen købte digitale valutaer til en værdi af mere end 4 millioner dollars fra det uidentificerede handelsselskab ved at bruge falske amerikanske pas og kørekort opnået fra andre mennesker for at åbne konti på platformen og gennemførte deres plan med succes. Kontierne var dog knyttet til bankkonti i USA, som også var ejet og administreret af trioen. 

Efter at have købt kryptovalutaerne fra børsen, ville mændene overføre aktiverne til en ekstern tegnebog, før de ringede til bankerne for at rapportere transaktionerne som uautoriserede transaktioner, hævdede ofre for bedrageri og tvang bankerne til at tilbageføre transaktionerne.

Bankerne ville tilbagebetale dem, og ordningen fortsatte, indtil de berørte banker registrerede mere end 4 millioner dollars i svigagtige tilbageførsler, og den ikke-offentliggjorte kryptobørs mistede mere end 3.5 millioner dollars i digitale aktiver. 

"Som påstået brugte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza stjålne identiteter til at købe en kryptovaluta og fordoblede derefter ved at bestride transaktionerne og narre amerikanske banker til at tro, at de selv var ofre for andres bedrageri. Takket være indsatsen fra HSI's El Dorado Task Force er deres dobbelthed blevet afsløret, og de står nu over for alvorlige føderale anklager,” sagde den amerikanske advokat Damian Williams. 

Trådsvindel og grov identitetstyveri 

De tiltalte angiveligt snydt handelsplatformen med sine aktiver sendt til en anden tegnebogsadresse uden for børsen og de banker, der tilbagebetalte de midler, der blev brugt til købene. 

Ifølge myndighederne udbetalte lovovertræderne provenuet fra ordningen gennem bankoverførsler, kassechecks og hævninger i hæveautomater.  

Den amerikanske attorney's Office anklagede trioen i det sydlige distrikt i New York for flere lovovertrædelser, herunder wire-svindel og grov identitetstyveri, for at have udnyttet både kryptomarkedet og det amerikanske finansielle system. 

De tiltalte vil møde i US District Court for Southern District of Florida til retssag, sagde DOJ.