Den amerikanske regering lancerer første sag om unddragelse af kryptosanktioner

Det amerikanske justitsministerium har indledt sin første sag nogensinde, der involverer brugen af ​​kryptovaluta for at undgå sanktioner.

Tiltalte drevet betalingsplatform

Den amerikanske regering er indstillet på at rejse tiltale mod en unavngiven person for bevidst at bruge kryptovalutaer til at unddrage sig sanktioner i den første sag af sin art. I en udtalelse skrevet af sagens dommer, afsløres det, at regeringen rejser tiltale mod en unavngiven tiltalt for at drive en online betalingsplatform i et sanktioneret land.

Nogle af disse aktiviteter involverede cryptocurrency-overførsler. "Betalingsplatformen annoncerede sine tjenester som designet til at omgå amerikanske sanktioner, herunder gennem påståede usporbare virtuelle valutatransaktioner," bemærker retsdokumentet.

Den tiltalte oprettede også en konto hos en USA-baseret kryptobørs for at købe og sælge Bitcoin. De sendte derefter tusindvis af dollars til to andre konti på børser i fremmede lande. I sidste ende brugte den tiltalte disse to konti til at overføre mere end 10 millioner dollars Bitcoin mellem USA og det unavngivne sanktionerede land.

Fordi den tiltalte mente, at kryptovaluta ikke kunne spores, forsøgte de ikke at skjule det faktum, at hans tjeneste undgik sanktioner. I stedet sagde de "stolt, at betalingsplatformen kunne omgå amerikanske sanktioner." Efterforskere var i stand til at forbinde den tiltaltes identitet til betalingsplatformen.

Den tiltaltes handlinger er angiveligt i strid med International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) og bedrager USA. Disse handlinger overtræder også forskellige sanktioner og regler fremsat af Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Det er uklart, hvilket sanktioneret land, der er genstand for sagen. I øjeblikket har USA kun overordnede sanktioner mod Nordkorea, Cuba, Iran, Syrien, Venezuela og (formentlig) Rusland.

Den første kryptosanktionssag?

Selvom dette markerer den første amerikanske sag, der er direkte relateret til brugen af ​​krypto til at undgå sanktioner, har anklagere tidligere forfulgt andre forbrydelser, der involverer kryptovaluta. Ethereum udvikler Virgil Griffith , to andre blev på samme måde anklaget for at overtræde sanktioner efter at have hjulpet Nordkorea med at udvikle blockchain-teknologi fra 2019.

Derudover har det amerikanske finansministerium præventivt sortlistet krypto-adresser, der tilhører enheder i sanktionerede lande, som f.eks. Nordkoreanske hackergrupper , Russiske kryptominearbejdere.

Justitsministeriet har også været involveret i flere kryptovaluta-sager, der ikke er relateret til sanktioner. Det opkrævede især en gift par bag Bitfinex-angrebet i år og har beslaglagt Bitcoin relateret til Silk Road darknet-markedet.

Afsløring: I skrivende stund ejede forfatteren af ​​dette stykke BTC, ETH og andre kryptovalutaer.