US SEC sigter fire personer bag påstået $295,000,000 Crypto Ponzi-ordning

US Securities and Exchange Commission (SEC) rejser tiltale mod fire personer, som tilsynsmyndigheden hævder, understøttede en 295 millioner dollars krypto-Ponzi-ordning.

SEC hævder Trade Coin Club (TCC), en organisation, der fakturerer sig selv som en kryptohandelsmedlemsgruppe, rejste mere end 82,000 Bitcoin (BTC) fra mere end 100,000 investorer rundt om i verden mellem 2016 og 2018.

Det træk, til en værdi af $295 millioner på det tidspunkt, ville være mere end $1.75 milliarder værd i dag.

SEC sigtede fire personer for deres involvering i det påståede bedrageri, herunder TCC-grundlæggeren Douver Torres Braga og tre amerikanske promotorer: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault.

Braga og Paradise lokkede angiveligt investorer med falske løfter om, at en robot til handel med kryptoaktiver lavede "millioner af mikrotransaktioner" hvert sekund og ville give dem et minimumsafkast på 0.35 % hver dag.

I virkeligheden berigede investormidler Braga og et netværk af TCC-promotorer, ifølge en SEC pressemeddelelse.

Siger David Hirsch, chef for SEC Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber ​​Unit,

"Vi hævder, at Braga brugte Trade Coin Club til at stjæle hundredvis af millioner fra investorer over hele verden og berige sig selv ved at udnytte deres interesse i at investere i digitale aktiver. For at sikre, at vores markeder er retfærdige og sikre, vil vi fortsætte med at bruge blockchain-sporing og analytiske værktøjer til at hjælpe os i jagten på personer, der begår værdipapirsvindel."

SEC's klage anmoder om forbud, tvangsforladelse og civile sanktioner. Tetreault, som er en af ​​TCC's promotorer, har allerede indvilliget i at afgøre SEC's anklager uden at indrømme eller afvise anklagerne, ifølge pressemeddelelsen.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus