- Financial Services Regulatory Authority (FSRA) i UAE opdaterer Anti-Money Laundering (AML) og sanktionsregler.
- AML Rulebook har til formål at styrke foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og spredningsfinansiering.
- Bemærkelsesværdige justeringer understreger overholdelse af FATF's 'Rejseregel' for virtuelle aktiver.
Financial Services Regulatory Authority (FSRA) i De Forenede Arabiske Emirater har udstedt opdateringer til sine regler og retningslinjer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og sanktioner, kaldet AML Rulebook.
Den opdaterede AML-regelbog vil hjælpe med at styrke regulatoriske foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og spredningsfinansiering. Disse ændringer vil bygge på de eksisterende retningslinjer fra UAE.
En bemærkelsesværdig justering involverer raffinering af bestemmelser i forbindelse med bankoverførsler, der eksplicit understreger overholdelse af Financial Action Task Forces (FATF) 'Rejseregel' vedrørende virtuelle aktiver.
Revisionerne skitseret i AML Rulebook gælder for et spektrum af enheder, der falder ind under dets kompetenceområde. Dette omfatter godkendte enheder inden for finanssektoren og udpegede ikke-finansielle virksomheder og erhverv.
Revisionerne styrker ikke kun den lovgivningsmæssige klarhed for disse enheder, men påvirker også deres drift betydeligt, især med hensyn til overholdelse af "Rejsereglen" for virtuelle aktiver.
Ifølge Ali Jamal, administrerende direktør for Cryptos Consultancy, et kryptokonsulentfirma baseret i Dubai, tjener disse revisioner til at styrke overholdelsesforanstaltninger ved at forfine bestemmelserne og sikre streng overholdelse af målrettede økonomiske sanktioner.
Vigtige opdateringer omfatter raffinering af bestemmelser relateret til bankoverførsler for eksplicit at håndhæve FATF's "Rejseregel" på virtuelle aktiver, hvilket i væsentlig grad påvirker virksomheder under AML Rulebook's område.
I december 2023 rapporterede PricewaterhouseCoopers, at De Forenede Arabiske Emirater skiller sig ud som et af de lande, der gør betydelige fremskridt med at vedtage regler om kryptovaluta. PwC's analyse afslører, at UAE-regeringen har implementeret en lovgivningsramme for kryptovalutaer.
Disclaimer: Oplysningerne i denne artikel er kun til informations- og uddannelsesformål. Artiklen udgør ikke økonomisk rådgivning eller rådgivning af nogen art. Coin Edition er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af brugen af nævnte indhold, produkter eller tjenester. Læsere rådes til at udvise forsigtighed, før de foretager nogen handling i forbindelse med virksomheden.
Kilde: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/