UK High Court lukker kryptofirmaet PGI Global for påstået svindelinvolvering

Det populære cryptocurrency-handelsfirma PGI Global UK er blevet lukket af en højesteret i Storbritannien, ifølge en pressemeddelelse udstedt af britiske myndigheder, 

Retten udstedte direktivet efter firmaets påståede involvering i et krypto-svindel. 

PGI lovede angiveligt investorerne 200 % afkast på deres investeringer

Som afsløret havde det britiske-baserede firma mellem juli 2020 og februar 2021 indsamlet omkring 612,000 £, svarende til 710,000 $, fra sine potentielle investorer. Det lovede disse investorer, at de ville modtage omkring 200 % afkast fra deres investeringer i virksomheden. Da PGI ikke opfyldte sit løfte, forhindrede det sine investorer i at trække deres midler tilbage.

Undersøgelser afslørede tre konti drevet af firmaet, der blev brugt til at indsamle midlerne. Med dette blev det indset, at PGI angiveligt havde indtaget omkring £200,000 ved at betale ikke mindre end £195,000 til personlige konti og £10,000 til et luksusvarehus.

Retten hævder, at Ramil Ventura Palafox, selskabets eneste direktør, undlod at samarbejde med undersøgelser af anklagerne.

Ydermere forklarer Insolvens Service Chief Investigator Mark George, at beskyttelse med begrænset ansvar kræver, at virksomheder og enkeltpersoner overholder selskabsloven.

"Denne sag understreger, at hvor vi har rimelige betænkeligheder ved en virksomheds handelspraksis, vil retten tage et svagt syn på enhver manglende samarbejde med en lovpligtig undersøgelse og vil afvikle virksomheden i offentlighedens interesse," fastholdt George .

PGI Global UK er et datterselskab af Praetorian Group International Trading med base i USA. Det amerikanske justitsministerium har lukket virksomheden efter at have sikret sig en beslaglæggelseskendelse fra den amerikanske distriktsdomstol i det østlige distrikt i Virginia.

Ifølge en indberette af Chainalysis nåede cryptocurrency-baseret kriminalitet et rekordhøjt niveau i 2021, hvor ulovlige adresser modtog $14 milliarder, op fra $7.8 milliarder i 2020. I modsætning hertil indberette fra Intelligent CIO har fundet ud af, at mængden af ​​ulovlig kryptovaluta er faldet 15% år over år i 2022 på grund af et fald i kryptokriminel aktivitet.