Fredag meddelte den britiske regering, at en insolvensundersøgelse af Micasa WW Ltd og Remultex Ltd viste, at virksomhederne mellem februar 2019 og december 2020 beskæftigede sig med bitcoin-svindel og overførte tæt på £1.3 millioner gennem deres konti uden spor.
In en pressemeddelelse, Det Forenede Kongerige siger, at de to selskaber fumlede med posen under afhøringen om de uregistrerede store overførsler, der tvang High Court til at beordre likvidation og lukning af deres konti på grund af manglende ansvarlighed.
"Micasa, sammen med det associerede selskab Remultex, lukkede begge, efter at konti ikke kunne forklare store betalinger og misbrug af Bounce Back Loans", lød pressemeddelelsen delvist.
Virksomheder kan ikke stå for £50,000 BBL
Efterforskere, der ledede undersøgelsen, fandt ud af, at virksomhederne overførte et £50,000 tilbagebetalingslån, og der var en enkelt registrering eller dokumentation, der viste, at de overholder reglerne, mens de flyttede det engangsbeløb i kontanter. Remultex havde et tilbagebetalingslån på £30,000, selv når dets konto ikke var kvalificeret til at modtage pengene.
"Virksomheden var blevet identificeret som potentielt involveret i en cryptocurrency-svindel, selvom manglen på regnskaber betød, at det ikke var muligt at verificere, om dets forretning var legitim handelsaktivitet. Efterforskere identificerede, at det havde sikret et £50,000 Bounce Back Loan (BBL), selvom der heller ikke var beviser for, at virksomheden var berettiget i henhold til ordningens regler,« meddelte pressemeddelelsen.
En Manchester High Court-dommer afgjorde, at det er i offentlighedens bedste interesse at lukke virksomhederne i betragtning af det faktum, at de overtræder handelspolitikkerne og opererer uden en kommerciel "redelighed", hvilket havde ført til ulovlige pengeoverførsler.
"Som en del af deres pligter vil den officielle modtager som likvidator søge at inddrive og realisere virksomhedens aktiver for at give afkast til kreditorerne," sagde David Hope, Chief Investigator hos Insolvens Service.
Kryptokriminalitet er stigende
Efterhånden som cryptocurrency tager fart, crypto kriminalitet er blevet et stort problem, der tvinger retshåndhævende myndigheder til at efterforske ulovlige blockchain-transaktioner.
Alene i 2020 blev omkring 10 milliarder dollar svindlet i ulovlige pengestrømme, ifølge data leveret af Chainalysis, og i 2021 steg kriminaliteten dramatisk til $14 milliarder af samlede kryptovalutatransaktioner.
For Be[In]Cryptos seneste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/