Ukrainsk 'Crypto Rainmaker' vidner i Senatets høring om digitale aktiver

Torsdag afholder Senatets udvalg for bank-, bolig- og byanliggender en høring kaldet "Understanding the Role of Digital Assets in Illicit Finance". Mens høringer om kryptovaluta har været et fast indslag i Kongressen på det seneste, vinder denne prisen for det, der kunne være det mest underholdende, intellektuelt stimulerende og bizarre øjeblik, som verden vil se siden starten af ​​krigen mellem Rusland og Ukraine.

Selvom det ikke er opført som stjernevidne, da han vil blive ledsaget af tre andre ekstremt dygtige vidner, er Michael Chobanian, grundlægger af Kuna Exchange og præsident for Blockchain Association of Ukraine, beregnet til at give vidnesbyrd til verdens største deliberative organ. Mellem Ukraine og en NGO kaldet 'Come Back Alive' anslås indsatsen for indsamling af kryptovalutaer i Ukraine til en kæmpestor 63.8 millioner dollars, ifølge blockchain-analysefirmaet Elliptic.

Med Kuna som den største kryptovalutabørs i Ukraine, har Chobanian været hjernen bag kulisserne i at hjælpe Ukraine med at rejse og administrere sine kryptovalutadonationer for at finansiere både krigsindsatsen og landets humanitære behov. Fra nogle af hans seneste tv- og podcast-optrædener har Chobanian udtalt, at han kun fungerer på to timers søvn, mens han deltager i, hvad der sandsynligvis er den første globale offentlige kampagne, der er crowdfunding af militæret i en nationalstat, der er blevet invaderet af et andet land.

Nu, midt i alt det, Chobanian står over for, vil han finde sig selv som vidne for det amerikanske senat, hvor han får mulighed for at dele, hvordan den ukrainske regering og dens borgere drager fordel af kryptovalutadonationer. I mellemtiden, med bekymring for, hvordan Rusland kunne bruge kryptovaluta til at unddrage sig sanktioner som en anden vinkel for denne høring, vil vores amerikanske senatorer virkelig tjene deres lønsedler, da de vil se den skarpe virkelighed i en verden forstyrret af ny digital handel, der ikke fungerer som normerne de er vant til med fiat-penge.

Og som om denne ukrainske kryptoregnmager ikke var begejstret nok, vil Michael Mosier, den tidligere fungerende direktør, vicedirektør/digital innovationsofficer for Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), give høringen en stærk kontekst omkring rollen som USA og dets finansielle institutioner skal spille i sanktionerne mod Rusland - og hvordan kryptovaluta kan forpurre denne mission. Hos FinCEN var Mosier ansvarlig for Anti-Money Laundering (AML) og Know Your Customer (KYC) krav, og hans tidligere agentur har netop udstedt en frigive som inkluderede røde flag om potentielle russiske sanktionsunddragelsesforsøg, som amerikanske finansielle institutioner skal være opmærksomme på. I mellemtiden udsendte Office of Foreign Assets Control (OFAC), der er ansvarlig for at håndhæve økonomiske sanktioner, en opdatering vejledning om, hvordan virtuelle valutaer er forbudt som en del af økonomiske sanktioner mod Rusland, ligesom fiat-valutaer.

Mosier, som tidligere har arbejdet hos Chainalysis, vil dele panelet med en gammel kollega, som hr. Jonathan Levin, medstifter og Chief Strategy Officer hos Chainalysis, Inc. også vil vidne. Chainalysis, uden tvivl den førende blockchain-dataplatform, der leverer data, software, tjenester og forskning til offentlige agenturer, børser, finansielle institutioner og forsikrings- og cybersikkerhedsselskaber i over 60 lande, udgav en blog i begyndelsen af ​​året om trends i kryptokriminalitet. Ifølge trendanalysen noterede Chainalysis, at ulovlig transaktionsaktivitet i kryptovaluta har nået en rekordhøj værdi, mens den også har nået et rekordlavt niveau i andelen af ​​al kryptovalutaaktivitet.

Endelig tjente Shane T. Stansbury, en Robinson Everett Distinguished Fellow i Center for Law, Ethics, and National Security ved Duke Law, tidligere som assisterende amerikansk advokat i det sydlige distrikt i New York (SDNY), med nogle af de mest følsomme og bemærkelsesværdige retsforfølgelser inden for områderne terrorisme, cyberkriminalitet, spionage, hvidvaskning af penge, international offentlig korruption og global våbenhandel. Høringen i Senatets Bankudvalg kan ses link. og planlagt til kl. 10 torsdag den 17. marts i Dirksen Senats kontorbygning.