I løbet af de sidste fire måneder blokerede Uniswap mere end 250 adresser forbundet med forskellige ulovlige aktiviteter. Oplysningerne blev afsløret af Jordan Frankfurt, en softwareudvikler hos Uniswap, som offentliggjorde logfiler fra platformens servere med detaljerede oplysninger om censuraktiviteter på den decentraliserede udveksling på GitHub.
Spærrede adresser forbundet til Tornado Cash
Ifølge loggene var de fleste blokerede adresser knyttet til kryptomixere, herunder Tornado Cash, som det amerikanske finansministerium for nylig sanktionerede for at medvirke til hvidvaskning af penge. Andre var forbundet med en række ulovlige aktiviteter, herunder at falde i strid med Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioner eller være en del af et krypto-svindel. Nogle adresser blev også sortlistet for blot at være forbundet med tegnebøger direkte forbundet med aktører i ond tro.
Uniswap indgår partnerskab med TRM Labs
I april begyndte Uniswap og andre større kryptobørser og decentraliserede finansprotokoller (DeFi) at blokere kryptoadresser knyttet til ulovlig adfærd fra deres front-end-tjenester.
For at gøre dette indgik Uniswaps hovedudvikler, Uniswap Labs, et partnerskab med blockchain-analysefirmaet TRM Labs. Kryptosikkerhedsfirmaet markerer tegnebøger, der mistænkes for links til ulovlig adfærd på vegne af Uniswap.
Ifølge en grafik, der er lagt ud på GitHub, leder TRM Labs efter syv typer risikofaktorer, mens de tjekker adresser. Stjålne midler, midler fra kryptomixere, sanktionerede adresser og penge fra kendte kryptosvindel er de fire hovedkategorier, der ofte opdages.
De tre resterende kategorier omfatter penge, der bruges til at finansiere terrorisme, penge fra anerkendte hackergrupper som Ryuk og Lazarus og materialer, der involverer seksuelt misbrug af mindreårige.
Uniswap skalerer tilbage sværhedsgraden af blokerende foranstaltninger
Mens Jordan Frankfurt delte oplysningerne om sortlistede adresser som et bevis på gennemsigtighed fra Uniswaps side, ser det ud til, at dataene ikke var beregnet til offentligheden og blev slettet kort efter det.
Men en ørneøjet Yearn Finance-udvikler, der går under navnet på sociale medier @banteg tog et skærmbillede af Frankfurts indlæg og offentliggjorde det på Twitter.
I sit indlæg indrømmede Frankfurt, som erklærede, at han var ansvarlig for at skrive front-end- og back-end-implementeringerne af Uniswaps TRM-kode, at systemet doxxede Uniswaps amerikanske kunder. Han erkendte dog også, at Uniswap var nødt til at adlyde loven ved ikke at tilbyde kryptotjenester til sanktionerede personer og adresser.
Ifølge ham blokerede Uniswap i første omgang ikke kun sanktionerede adresser, men også adresser, der var modparter til dem. Men han påpegede, at Uniswap siden har skruet ned for praksis og nu kun blokerer sanktionerede adresser eller tegnebøger, der er direkte modtagere af stjålne, svigagtige eller hackede midler.
Frankfurt udtalte endvidere, at kryptofirmaers overholdelse af de seneste regeringsrestriktioner forårsagede, at en masse uskyldige brugere blev forkert forbudt.
En analyse af Uniswap-data ved @banteg giver tiltro til Frankfurts påstand. Ifølge ham ser mindst 30 af de 253 forbudte adresser ud til at have tilknyttet ENS-navne, hvilket betyder, at de højst sandsynligt var legitime Uniswap-brugere, der kan være blevet ofre for TRM's overivrige iver.
I modsætning til de tilsyneladende uskyldige adresser, vises nogle tegnebøger i alle risikokategorier på TRM's observationsliste.
Kilde: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/